Суд в провинции Шаньси, Китай, раскрыл дело о мошенничестве с USDT, двое соучастников получили суровые наказания.

2 декабря в прокуратуре района Ванбайлин города Тайюань провинции Шаньси, Китай, недавно был вынесен приговор по делу Чэнь и Ли, обвиняемых в сокрытии и укрывательстве преступных доходов. Суд принял во внимание рекомендации прокуратуры по назначению наказания, осудив обоих на два года и шесть месяцев и на один год и шесть месяцев лишения свободы соответственно, с наложением штрафа. В мае этого года госпожа Чжан познакомилась на платформе коротких видео с “Лином Хао” (, который не явился в суд ). “Лин Хао” ложно утверждал, что его товарищ по службе работает в известной компании и владеет информацией о росте и падении акций этой компании, утверждая, что можно зарегистрировать счет на внутреннем сайте компании и “покупать рост” с прибылью (, но это должно происходить в долларах, и необходимо было обменять наличные деньги на доллары у назначенного торговца, а затем перевести их на долларовый счет его товарища, который затем перевел бы их на счет компании. 21 мая госпожа Чжан, следуя указаниям “Лина Хао”, принесла 1,47 миллиона юаней наличными в отель района Ванбайлин для обмена на доллары. По указанию верховного звена, Чэнь и Ли пришли к госпоже Чжан для встречи. Госпожа Чжан передала долларовый счет, предоставленный “Лином Хао” ), который на самом деле был аккаунтом мошенников в USD ( через Чэня верховному звену, которое затем перевело в три этапа 202328 USD ), что эквивалентно примерно 1,47 миллиона юаней ( на этот счет. Затем Чэнь и Ли передали 1,47 миллиона юаней наличными, полученные от госпожи Чжан, верховному звену. Однако “Лин Хао” не перевел деньги на счет, открытый госпожой Чжан в компании, и после того, как она поняла, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию. Прокурор по делу сразу же изучил материалы и обсудил с следственными органами, предложив основное направление расследования в отношении подозреваемых Чэня и Ли: получить записи переписки, зафиксировав доказательства того, что они “знали о необычных финансовых операциях”; прояснить цепочку движения средств, используя данные торговой платформы виртуальных денег, чтобы проследить за конечным направлением USD, подтвердив их участие в перемещении преступных доходов. Полиция после расследования 17 августа передала дело в прокуратуру района Ванбайлин для пересмотра. После проверки прокуратура пришла к выводу, что Чэнь и Ли оба заявили, что “знали, что финансовые операции слишком скрытны, и это крупные наличные сделки, в которых, безусловно, есть проблемы”, и что они получили 30 тысяч юаней в качестве вознаграждения, что достаточно для того, чтобы признать, что они знали о происхождении преступных доходов; их действия по содействию завершению трансакции “наличные → доллары → USD” за границей относятся к “сокрытию и укрывательству преступных доходов”. После вынесения приговора прокуратура направила предупреждение соответствующим организациям, обобщив типичные характеристики “инвестиционных мошенничеств + отмывания денег через виртуальные валюты”, и совместно с центрами по борьбе с мошенничеством и другими организациями провела мероприятия по информированию о мошенничестве. Глава прокуратуры района Ванбайлин Сунь Инпин заявил, что в отношении новых типов преступлений, связанных с мошенничеством в сфере телекоммуникаций и интернета, прокуратура будет продолжать углублять механизмы “сотрудничества следствия и прокуратуры + точного обвинения + общественного управления”, чтобы бороться с мошенничеством и жестоко наказывать “соучастников преступления”, защищая безопасность имущества граждан.