Центральный банк одной из стран Ближнего Востока только что сделал сенсационное заявление, а затем немедленно его опроверг.

Ранее сегодня монетарный орган Ирака опубликовал список, в котором определённые региональные вооружённые группировки были обозначены как террористические организации, объявив о немедленной заморозке их активов. В документе были конкретно названы «Хезболла» и силы хуситов среди субъектов, подпавших под финансовые ограничения.

Однако вскоре ситуация приняла неожиданный оборот — в течение нескольких часов то же учреждение выпустило срочное разъяснение. Произошедшее назвали «процедурной ошибкой». По-видимому, список стал публичным до завершения внутренних процедур рассмотрения. Официальные лица теперь утверждают, что некоторые группы были ошибочно включены, несмотря на отсутствие подтверждённых связей с ИГИЛ или другими международно признанными террористическими сетями.

Молниеносная отмена решения вызывает вопросы о процедурах проверки, лежащих в основе таких важных финансовых решений. Заморозка активов имеет серьёзные последствия для трансграничных транзакций и может создать проблемы с соблюдением требований для финансовых учреждений, работающих в регионе.

Для тех, кто следит за развитием регулирования на развивающихся рынках, этот инцидент подчёркивает, насколько быстро могут меняться официальные заявления — и почему тщательная проверка имеет значение при работе в сложных юрисдикциях. Этот случай также демонстрирует, насколько тонкий баланс приходится соблюдать центральным банкам между вопросами безопасности и дипломатической чувствительностью.

Пока неясно, будет ли первоначальное определение восстановлено после надлежащей проверки или же речь идёт о полном отказе от этой политики.