Осторожно с криптовалютными ловушками: защита от мошенничества, которую должен знать каждый инвестор

Майнкрафт到底是什么？一個看似漏洞的完美陷阱

В мире блокчейна существует особый тип смарт-контрактов, на первый взгляд выглядящих уязвимыми, но на самом деле скрывающих опасность — так называемые «медовые ловушки» (honeypots). Проще говоря, медовая ловушка — это специально спроектированный контрактный капкан, который злоумышленники размещают в сетях вроде Ethereum, создавая иллюзию легкой прибыли для пользователей, но на деле сделать вывод средств невозможно.

Эта схема похожа на хитроумную ловушку охотника: первый уровень — очевидная «уязвимость» (приманка), привлекающая самоуверенных инвесторов для попытки арбитража; второй уровень — скрытая логика кода (настоящая ловушка), которая при попытке вывести средства блокирует транзакцию или вызывает её сбой. Злоумышленники обычно заранее встраивают в контракт небольшую сумму как приманку, чтобы повысить доверие.

Как работает мошенничество с медовыми ловушками

Механизм мошенничества реализуется по классической трёхшаговой модели:

Первый шаг: установка приманки — злоумышленники размещают в блокчейне смарт-контракт с явно уязвимым кодом и вкладывают начальный капитал для повышения доверия. Этот процесс несложен, и любой пользователь с базовыми знаниями программирования может его выполнить.

Второй шаг: привлечение жертв — инвесторы, изучая код контракта или по слухам в сообществе, верят, что нашли «арбитражную возможность». Они начинают вкладывать деньги, надеясь активировать предполагаемую уязвимость для кражи средств.

Третий шаг: блокировка средств — наступает ключевой момент. Когда жертва пытается вывести или перевести деньги, скрытый в глубине кода контракт моментально срабатывает, транзакция либо отклоняется, либо завершается с ошибкой. В этот момент деньги переводятся на адрес, доступный только злоумышленникам, а потерпевшие остаются ни с чем.

Реальные кейсы: уроки Dechat и Squid Game

Последствия инцидента с Dechat

В феврале 2024 года протокол Web3-коммуникаций Dechat допустил фатальную ошибку при запуске нового токена DECHAT. В официальном объявлении был опубликован неправильный линк на медовую ловушку, что привело к тому, что многие доверчивые пользователи стали жертвами. После разоблачения исследователем ZachXBT было обнаружено, что ссылка была ошибочной, и команда Dechat быстро удалила пост и обновила правильную ссылку. Несмотря на оперативные действия, некоторые пользователи понесли убытки. В сообществе возникли недовольные вопросы: «Вы опубликовали неправильный адрес контракта! Я потерял деньги! Будет ли компенсация?»

Этот случай напоминает, что даже у казалось бы официальных проектов могут быть человеческие ошибки, превращающие их в соучастников медовых ловушек.

Безумие и крах токена Squid Game

Инцидент с токеном Squid Game в ноябре 2021 года — один из самых известных случаев медовой ловушки в крипто-среде. Мошенники использовали популярность сериала Netflix «Игра в кальмара», создав на Binance Smart Chain (BSC) токен, который казался очень популярным.

Обман происходил по удивительно похожей схеме: пользователь @jonhree112 в Твиттере предсказал рост токена SQUID, привлекая множество последователей. Инвестор Luke Hartford купил токен по цене около 0,9 доллара и вскоре стал свидетелем стремительного роста до 5 долларов. Когда цена достигла пика в 2861 доллар, Hartford всё ещё был в восторге, но затем заметил подозрительные признаки — другие инвесторы жаловались в Твиттере, что не могут продать токен.

Истина раскрылась шокирующе: создатель контракта единовременно вывел 3,36 миллиона долларов, а цена токена за несколько минут упала почти до нуля. В итоге мошенники украли через медовую ловушку 6,38 миллиона долларов в BNB, а средства были переведены через сервис Tornado Cash на другие адреса, полностью скрыв следы.

Как распознать медовую ловушку: руководство для инвесторов

Наблюдайте за ликвидностью транзакций

Самый очевидный способ — проверить историю торгов токена. В нормальных случаях пользователь может свободно покупать и продавать. В случае медовой ловушки характерен такой признак: объем торгов показывает активные покупки, но практически невозможно продать. Если вы заметили, что токен «только входит, но не выходит», — это сильный сигнал опасности.

Проверяйте подозрительную логику в коде контракта

Для технически подкованных инвесторов — просмотрите исходный код смарт-контракта. Медовые ловушки часто содержат ограничения в функциях перевода или вывода, например, особые права у определённых адресов, или отключение некоторых операций. Если в коде вы обнаружили, что владелец (owner) обладает необычными полномочиями (например, заморозка, уничтожение или перевод средств других), — это тревожный знак.

Используйте инструменты анализа данных

На сегодняшний день разработано множество инструментов для обнаружения медовых ловушек, использующих машинное обучение для классификации контрактов. Эти инструменты сканируют код на наличие известных признаков медовых ловушек и дают оценку риска. Перед инвестированием рекомендуется воспользоваться бесплатными или платными сервисами для проверки.

Обратите внимание на репутацию сообщества проекта

Ищите обсуждения в официальных каналах и форумах. Если токен уже был отмечен как потенциальная медовая ловушка или пользователи жалуются на невозможность продать — проект почти наверняка мошеннический. Не доверяйте информации из одного источника, проверка через несколько каналов обязательна.

Двойственная природа медовых ловушек: почему о них всё же говорят

Медовые ловушки в сфере кибербезопасности — это острый нож. С точки зрения защиты, они используются легитимными специалистами для привлечения настоящих хакеров, сбора данных об атаках, уязвимостях и новых вредоносных программах. Такие защитные медовые ловушки помогают специалистам совершенствовать стратегии защиты, не нанося вреда реальным системам.

Однако в криптомире медовые ловушки используют преступники, превращая их в инструмент мошенничества. Именно поэтому мы видим случаи вроде Squid Game и Dechat.

Ещё одна особенность — их скрытность: по сравнению с традиционными мошенничествами, медовые ловушки могут обходить обнаружение дольше, поскольку используют прозрачность блокчейна для создания иллюзии доверия.

Последнее предупреждение

Для инвесторов в криптовалюту знание о медовых ловушках — не пустая формальность. Постоянство блокчейна означает, что при обмане вернуть средства практически невозможно. Вместо того чтобы надеяться на регулирование или компенсацию после происшествия, лучше провести тщательную проверку перед вложениями.

Запомните три правила: не смотрите только на рост цены — проверяйте ликвидность; не следуйте слепо за трендами — проверяйте источник; не игнорируйте предупреждающие сигналы — проверяйте через разные источники. В этом мире, полном возможностей и ловушек, осторожность — лучший инвестиционный подход.