FBI совместно с европейскими правоохранительными органами ликвидировали платформу для отмывания криптовалют на сумму 70 миллионов долларов, российский оператор обвиняется

Транснациональная платформа для отмывания денег, предоставляющая зашифрованные каналы вывода средств для киберпреступных группировок, была закрыта правоохранительными органами несколько дней назад. Министерство юстиции США объявило, что ФБР объединилось с европейскими правоохранительными органами для успешного уничтожения платформы чёрного торгового сервиса под названием E-Note.

Насколько большая эта платформа? С момента основания в 2017 году до уничтожения организация управляла более чем 70 миллионами долларов незаконных средств, многие из которых были получены путем вымогательства или кражи у жертв в США. Оператором этого проекта является 39-летний гражданин России по имени Михаил Петрович Чудновец.

Более ранние записи указывают, что подозреваемый активен с 2010 года. Он открывает доступ для киберпреступных групп через свой контролируемый сервис обработки платежей E-Note, помогая им быстро конвертировать доходы от преступлений в наличные и переводить их через границы. Эта система довольно зрелая и включает серверы, мобильные приложения и несколько доменных имён.

Прокуратура США по Восточному округу Мичигана подала против него иск по обвинению в сговоре с целью отмывания денег. В случае признания виновным оператору грозит до 20 лет лишения свободы. Правоохранительные органы изъяли соответствующие серверы и техническую инфраструктуру. Это дело вновь показывает, что, как бы ни скрыты каналы криптотранзакций, они не могут избежать преследования транснациональных правоохранительных сетей.