Жизни приговорены: как индийский суд распустил вымогательскую сеть Bitcoin, возглавляемую полицейскими должностными лицами

Знаковое решение в борьбе Индии с преступлениями, связанными с криптовалютой, вызвало потрясение в правоохранительных органах страны. В пятницу суд Ахмедабада вынес одно из самых суровых постановлений по делу о преступлениях с цифровыми активами, приговорив 14 человек — в том числе 11 полицейских и бывшего политика — к пожизненному заключению за организацию сложной схемы похищения и вымогательства с использованием Bitcoin.

Заговор, замышляемый в 2018 году, был направлен против бизнесмена Шайлеша Бхатта и выявил ошеломляющий уровень институциональной коррупции внутри полиции Индии. Особый судья Б.Б. Джадав признал всех обвиняемых виновными в преступном сговоре, похищении за выкуп, незаконном задержании и нападении, что стало решающим моментом в продолжающейся борьбе Индии с преступлениями, связанными с криптовалютой.

Преступление, раскрывающее сеть коррупции

Истоки этого дела уходят к краху BitConnect, масштабной пирамидальной схемы на сумму $900 миллион, которая разрушила жизни тысяч инвесторов по всему миру. Когда BitConnect обанкротился, Бхатт, бизнесмен из Сурата, смог вернуть 752 Bitcoin у разработчика BitConnect Дхавала Мавани — шаг, который сделал его мишенью для коррупции.

В феврале 2018 года коррумпированные чиновники узнали о значительных запасах Bitcoin у Бхатта. После этого последовал тщательно спланированный план: люди, выдававшие себя за сотрудников Центрального бюро расследований, заманили Бхатта на заправку под ложным предлогом. В течение нескольких дней его похитили и задержали на ферме Кешав недалеко от Гандинагара.

В операции участвовали некоторые из самых влиятельных фигур Гуджарата. Бывший начальник полиции района Амрели Джагдриш Патель — высокопоставленный офицер IPS — руководил схемой вместе с бывшим политиком Налином Котадией, который представлял избирательный округ Дхари в законодательном собрании Гуджарата с 2012 по 2017 годы. Инспектор местного отделения преступности Анат Патель и несколько других офицеров осуществили саму похищение.

На ферме Бхатт подвергся избиениям и угрозам, пока не раскрыл все свои криптоактивы. Из 752 Bitcoin 176 хранились у его делового партнера Кирита Паладия, а оставшиеся он уже конвертировал примерно в $5 миллион фиатных денег. Похитители изначально требовали все 176 Bitcoin и 32 крор рупий (примерно $3,6 миллиона). Когда переговоры зашли в тупик, они заставили Бхатта выполнить 34 перевода Bitcoin с кошелька его партнера, что принесло преступникам около $150,000.

Расследование, осложнённое запугиванием свидетелей

После освобождения Бхатт подал жалобу в Министерство внутренних дел Индии, что вызвало масштабное уголовное расследование Гуджарата. Обвинение собралось мощное, представив 173 свидетеля, включая специалистов по цифровой экспертизе и банковских служащих, которые тщательно проследили за переводами средств.

Однако путь к правосудию оказался тернистым. 92 свидетеля проявили враждебность во время процесса, отрекшись от своих показаний или полностью отозвав их. Этот шаблон указывал на систематическое запугивание свидетелей и возможные попытки коррупции, чтобы сорвать суд. Судья Джадав решительно отреагировал, выписав уведомления о лжесвидетельстве 25 свидетелям, давшим ложные показания в суде.

Несмотря на эти препятствия, обвинение успешно доказало преступный сговор с помощью свидетельских показаний и записей цифровых транзакций. Некоторые полицейские даже стали свидетелями обвинения против своих бывших начальников, что демонстрирует, что не все в силовых структурах поддались запугиванию.

Приговор и его последствия

Все 11 полицейских были признаны виновными по Закону Индии о предотвращении коррупции, при этом суд подчеркнул, что государственные служащие, злоупотребляющие своим положением ради личной выгоды, заслуживают самых суровых наказаний. Суд постановил конфисковать золото весом около 2,4 крор рупий ($290,000), изъятое у бывшего начальника Пателя, которое будет передано в Мумбаи в Центр чеканки для обработки.

Налин Котадия, который оставался в бегах несколько месяцев, был задержан в сентябре 2018 года и получил первый пожизненный приговор, несмотря на участие в нескольких делах о коррупции по всему Гуджарату.

При текущей цене Bitcoin в $88,170, 176 Bitcoin, которые преступники пытались украсть, стоили бы более $19 миллион — что делает это одним из крупнейших в Индии случаев вымогательства с использованием криптовалюты и подчеркивает, почему эти цифровые активы стали приоритетной целью преступных сетей.

Предостережение для криптоэкосистемы

Этот случай раскрывает суровую правду: уязвимость криптовалюты заключается не только в цифровой безопасности, но и в физическом использовании. Когда преступники знают о местонахождении значительных запасов, они могут обойти зашифрованные кошельки с помощью запугивания и принуждения. Бхатт стал целью именно потому, что его Bitcoin-запасы были известны и казались уязвимыми для принудительной передачи.

Вердикт посылает ясное предупреждение правоохранительным органам и государственным служащим, рассматривающим подобные схемы. Судебные органы будут преследовать похищения и вымогательство, связанные с криптовалютой, с максимальной строгостью, особенно когда преступники злоупотребляют своим доверием.

Дело также демонстрирует способность судебной системы Индии справляться со сложными преступлениями, связанными с криптовалютой, несмотря на значительные препятствия. Выигрышные приговоры против влиятельных чиновников, управление масштабными пулами свидетелей, подверженными запугиванию, и построение дел на базе цифровых экспертиз и финансовых записей требуют институциональной устойчивости — что в итоге продемонстрировал суд Ахмедабада.

Неожиданное осложнение

Добавляя сложности в эту историю, сам Бхатт сталкивается с уголовными обвинениями. В августе 2024 года Индийское управление по борьбе с преступностью арестовало его по обвинению в похищении двух промоутеров BitConnect и вымогательстве 2091 Bitcoin, 11 000 Litecoin и 14,5 крор рупий наличными. Этот факт свидетельствует о том, что после краха BitConnect несколько сторон использовали незаконные методы для восстановления убытков, размывая границы между жертвой и преступником.

Его дело продолжается в индийских судах, отражая мрачную экосистему преступлений, связанных с криптовалютой, которая возникла после падения BitConnect. Что началось как дело о коррупции в полиции, превратилось в более широкое обвинение в том, как отчаянные инвесторы прибегают к вымогательству и насилию, пытаясь вернуть украденное богатство.

Пожизненные приговоры 14 обвиняемым стали поворотным моментом в подходе Индии к преступлениям с цифровыми активами и официальной коррупции. Вердикт подтверждает, что ни власть, ни положение не могут защитить преступников от ответственности в делах, связанных с криптовалютой.