Юридические ловушки за DOGE: история уголовного дела 00-х годов

Что такое土狗幣？ Какие риски?

土狗幣, проще говоря, это «нетрадиционный» виртуальный актив, выпускаемый физическими или юридическими лицами на зарубежных блокчейнах, помимо таких крупных и ликвидных криптовалют, как биткоин и эфир. Большинство土狗幣 даже не имеют базового белого документа, а сразу выводятся на торговые площадки.

Эти виды монет кажутся с низким порогом входа и множеством возможностей, но на самом деле скрывают риски. Недавний реальный случай показал, какие юридические границы могут скрываться за土狗幣.

История, произошедшая в мае 2022 года

Главным героем дела является студент четвертого курса одного из вузов Чжэцзян, Ян Мяо Мяо (родился в 2000 году), — человек, хорошо разбирающийся в криптовалютах.

Начало истории таково: в мае 2022 года Ян Мяо Мяо заметил, что зарубежная DAO-организация «Blockchain Future Force» (сокращенно BFF) анонсирует ICO и планирует выпустить монеты 2 мая.

Май Мяо Мяо почувствовал возможность. В тот же день, в 16:41:46 он самостоятельно на зарубежном блокчейне выпустил土狗幣 с названием полностью совпадающим с BFF. Через десять минут он добавил в пул ликвидности 300 000 BSC-USD и 630 000 BFF, создав так называемый «пул ликвидности» (или «инъекцию средств для маркетмейкинга»).

Произошла ключевая секунда: в тот же момент, когда Ян Мяо Мяо добавлял ликвидность, трейдер по имени Ло мгновенно обменял 50 000 BSC-USD на 85316.72 BFF.

Еще более удивительно, что всего через 24 секунды Ян Мяо Мяо снял всю ликвидность с BFF, получив в итоге 353488.115 BSC-USD и 508069.878 BFF. Эта операция вызвала мгновенный обвал цены BFF: Ло, купив 81043 BFF за 5万 BSC-USD, увидел, что их рыночная стоимость мгновенно упала до всего 21.6 BSC-USD — почти до нуля.

Затем Ло через расследование подтвердил реальную личность Ян Мяо Мяо и 3 мая 2022 года подал заявление в полицию Наньянь, заявив, что его обманули на более чем 300 000 юаней. В итоге полиция Наньянь арестовала Ян Мяо Мяо в ноябре 2022 года по обвинению в мошенничестве.

Юридическая оценка: фальшивые монеты + мошенническая ликвидность = мошенничество?

Прокуратура района высоких технологий Наньяньской городской прокуратуры считает, что: Ян Мяо Мяо выпустил поддельные BFF с тем же названием, что и BFF, вложил 30 000 USDT в качестве «приманки», чтобы заманить Ло вложить 50 000 USDT, а затем быстро снял средства, обманув Ло на 330 000 юаней. Следствие считает, что это составляет мошенничество.

На первый взгляд, это действительно похоже на мошенничество. Согласно статье 266 Уголовного кодекса, признаки мошенничества включают:

• наличие у подозреваемого цели незаконного завладения чужим имуществом
• объективное совершение «мошеннических» действий (фальсификация фактов или сокрытие правды)
• введение потерпевшего в заблуждение, распоряжение своим имуществом и понесение убытков

Другие скрытые аспекты и правда

Но при более глубоком анализе возникают вопросы. Время сделки Ло и Ян Мяо Мяо совпало — Ло совершил сделку в ту же секунду, что и Ян Мяо Мяо добавлял ликвидность. Обычно даже самые быстрые реакции человека не позволяют за одну секунду купить и подтвердить сделку — если только это не автоматическая торговля.

Анализ сторонних экспертов по транзакциям Ло показывает, что он активно инвестирует в土狗幣, совершая сделки за несколько секунд или десятков секунд, используя автоматизированные торговые программы. Это говорит о том, что Ло, скорее всего, — профессиональный «трейдер» или «снайпер» в криптовалютной сфере, использующий боты для автоматической торговли.

Иными словами, Ло не попал в «заблуждение» из-за действий Ян Мяо Мяо. Он осуществлял высокочастотную арбитражную стратегию, и его «反杀» (обратная атака) — случайность. В таком случае, ключевое условие мошенничества — «потерпевший попал в заблуждение» — вызывает серьезные сомнения.

Реальные юридические риски土狗幣

Следует прояснить: хотя в данном случае есть спор о том, является ли Ян Мяо Мяо мошенником, выпуск土狗幣 сам по себе не является правовым серым зоной.

Выпуск土狗幣, скорее всего, может привести к следующим преступлениям:

Незаконное предпринимательство: выпуск виртуальных валют без разрешения может квалифицироваться как незаконная деятельность.

Незаконное привлечение средств: особенно при незаконном сборе вкладов у населения. Даже если выпуск происходит за границей, если проект или команда работают внутри страны, в условиях текущих правил (например, в соответствии с公告9.4 и通知9.24), ICO может рассматриваться как незаконное привлечение средств.

Организация азартных игр: некоторые схемы土狗幣 (например, лотереи, системы с вероятностными выплатами) могут квалифицироваться как организация азартных игр.

Совет участникам: риски

Несмотря на децентрализованный характер криптовалют, регулирование не исчезает. Выпуск土狗幣 кажется простым, но на деле — это ловушка. Из этого дела видно, что независимо от того, как закончится суд над Ян Мяо Мяо, он уже столкнулся с уголовным преследованием за «операции».

Для обычных участников важно понять: за высокими доходами土狗幣 часто скрываются высокие риски и высокая вероятность нарушения закона. Без достаточного юридического понимания участие в таких проектах может привести к тому, что вы станете обвиняемым, а не потерпевшим.