8 января Шанхайский второй народный суд недавно провел семинар на тему "Единое применение закона в делах о преступлениях, связанных с виртуальными валютами", проанализировав три вопроса: 1. В определении "преднамеренного знания" в преступлениях, связанных с отмыванием денег через виртуальные валюты, следует учитывать все обстоятельства, чтобы избежать объективного обвинения. 2. Виды действий и критерии завершенности преступлений, связанных с отмыванием денег через виртуальные валюты: во-первых, правильно понять суть преступления — "маскировка и сокрытие источника и характера доходов от преступной деятельности"; во-вторых, действия, соответствующие признакам состава преступления по отмыванию денег, то есть маскировка и сокрытие доходов и их источников, считаются завершенными преступлениями; в-третьих, необходимо строго бороться с преступлениями, связанными с отмыванием денег, и решительно защищать финансовую безопасность государства. 3. В определении преступлений, связанных с незаконным ведением бизнеса с виртуальными валютами: если действия не имеют признаков предпринимательской деятельности и ограничиваются личным хранением и торговлей криптовалютой, то обычно такие действия не считаются преступлением незаконного ведения бизнеса. Но если лицо, зная о незаконных сделках других лиц или косвенной торговле валютой, продолжает помогать через обмен виртуальных валют, а ситуация серьезная, то его следует признать соучастником преступления незаконного ведения бизнеса.