Банк принца Камбоджи ликвидирован: главный подозреваемый в международной мошеннической схеме задержан и депортирован

【Блокчейн律动】Национальный банк Камбоджи недавно объявил о важном решении — банк Crown Bank, входящий в группу Crown Group, был официально помещен в ликвидацию, с немедленного вступления в силу запрета на осуществление всех банковских операций. Это означает, что банк больше не может принимать новые депозиты, открывать новые счета, а также ему запрещено одобрять или выдавать какие-либо коммерческие и личные кредиты. Национальный банк Камбоджи официально назначил аудиторско-бухгалтерскую фирму Morison Kak MKA в качестве уполномоченного ликвидатора, полностью отвечающего за управление операциями и распоряжение активами Crown Bank.

Это решение не случайно. Министерство внутренних дел Камбоджи подтвердило, что ключевые лица, стоящие за Crown Bank — Чэнь Чжи и его сообщники Сюй Цзицян и Шао Цзихуэй — были арестованы 6 января, а затем выданы Китаю. Все трое подозреваются в организации крупномасштабной международной сетевой деятельности по мошенничеству, уголовные обвинения официально поданы американским судом. Следует отметить, что гражданство Камбоджи, полученное ранее Чэнь Чжи, было аннулировано королевским указом в декабре 2025 года.

Это событие ликвидации банка напоминает участникам рынка о критической важности проверки соответствия нормативным требованиям и проверки сведений о трансграничных финансовых учреждениях. Если традиционные банки или поставщики финансовых услуг, связанные с криптоактивами, сталкиваются с обвинениями в мошенничестве, действия регулирующих органов обычно бывают быстрыми и решительными.