Госсекретарь США Скотт Бессент лично руководит расследованиями в Миннесоте, направленными против сомалийских схем мошенничества. Эта мера подчеркивает усиленное внимание Вашингтона к незаконным потокам денег.

Ключевые меры правоприменения, которые сейчас реализуются: активированы расширенные протоколы наблюдения за переводами через границу, направленными в Ближний Восток, при этом четыре компании, предоставляющие услуги денежных переводов, находятся под наблюдением. Эти компании подвергаются усиленному контролю для выявления и предотвращения подозрительных транзакций, проходящих через традиционные банковские каналы.

Данная жесткая политика отражает более широкие приоритеты в борьбе с финансовыми преступлениями и соблюдении правил противодействия отмыванию денег. Для крипто- и финансовых секторов такие действия правительства означают ужесточение требований к соблюдению правил и более строгий контроль за трансграничными переводами — развитие, которое, вероятно, повлияет на всю индустрию.