2026-01-09 04:23:49

Финансовые органы усиливают меры по борьбе с мошенническими схемами. Представители власти объявили о масштабной кампании по пресечению деятельности преступных сетей, используя те же методы финансового отслеживания, которые ранее применялись против организованных преступных группировок и операций по торговле наркотиками.

Стратегия сосредоточена на отслеживании денежных потоков — прослеживании движения средств для разрушения мошеннических схем на их корню. Этот многоаспектный подход свидетельствует о серьезной приверженности решению нарастающей кризисной ситуации, с ресурсами и тактиками, сопоставимыми с крупными расследованиями организованной преступности.

Объявление отражает растущее давление на регулирующие органы для борьбы с новыми схемами мошенничества и защиты финансовых систем от незаконной деятельности.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

17 Лайков

Награда
17
8
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

CoffeeNFTs

· 01-11 12:10

Отслеживание потоков капитала — это действительно круто, наконец-то кто-то начал серьезно этим заниматься

Посмотреть ОригиналОтветить0

BearEatsAll

· 01-10 19:14

Наконец-то начали принимать решительные меры, давно пора было так бороться с этими мошенниками Следить за движением средств — это тоже нужно применять проектам на блокчейне Настоящее решение — найти источник, иначе проблема будет только усугубляться Кажется, регуляторы начали действовать всерьез, только неясно, смогут ли они контролировать Web3 Эта волна мер сравнима с борьбой с мафией, что говорит о том, что мошенничество действительно стало большой проблемой

Посмотреть ОригиналОтветить0

BlockImposter

· 01-10 17:38

Ха, отследить движение средств? Проснись, отслеживание транзакций в цепи намного сложнее --- Вот опять, каждый раз говорят о строгих мерах, а что в итоге? Теневой бизнес продолжает работать --- Эй, это хороший трюк, наконец-то применяют методы борьбы с наркоторговлей --- Вопрос в том, смогут ли они идти в ногу со скоростью цепи... Сомнительно --- Отслеживание денежных потоков звучит красиво, но кто на самом деле пострадает? --- Compliance — это главное, иначе никакие меры не помогут --- Хо, наконец-то что-то серьёзное, хотя и с опозданием

Посмотреть ОригиналОтветить0

MEVHunterZhang

· 01-09 04:53

Отслеживание потоков средств? Ха, но мошенники в блокчейне уже давно отмыли их полностью.

Посмотреть ОригиналОтветить0

CryptoDouble-O-Seven

· 01-09 04:53

Отслеживание цепочки финансирования? Этот прием довольно жесткий против мошенников, но честно говоря, сколько мошенников действительно удастся поймать --- Отслеживание движения средств звучит неплохо, главное — какова будет реализация, в любом случае я все равно не доверяю --- Это уже старые методы, просто меняют название и продолжают выманивать деньги у новичков --- На этот раз серьезно? Если действительно удастся разорвать цепочку отмывания денег, криптовалютный рынок может стать чуть спокойнее --- Эм... при таком уровне усилий, крупные майнеры и проекты должны быть на взводе

Посмотреть ОригиналОтветить0

TokenUnlocker

· 01-09 04:45

Отслеживание потоков средств? Неудивительно, что в последнее время многие проекты начали паниковать, похоже, что они наконец-то нашли ключевой момент.

Посмотреть ОригиналОтветить0

Ser_Liquidated

· 01-09 04:45

Отслеживание потоков средств? Эту тактику давно следовало использовать, иначе мошенники давно сбежали бы --- Наконец-то начали серьезно заниматься отслеживанием денег --- Использовать методы борьбы с наркоторговцами для поимки мошенников — это действительно серьезный знак --- Просто отслеживание money trail — что в этом особенного, важна исполнительность --- На этот раз действительно взялись всерьез, жаль, что это произошло с опозданием на несколько лет --- Когда цепочка финансирования разрывается, эти мыши сразу показывают свое истинное лицо --- Типичный пример "запоздалой профилактики", но сначала посмотрим, удастся ли это реализовать на практике

Посмотреть ОригиналОтветить0

IronHeadMiner

· 01-09 04:24

Отслеживание потоков капитала — это гениально, наконец-то кто-то взялся всерьез Теперь эти мошеннические группы должны паниковать... жаль, что всегда немного опаздывают Опять ветер? Или действительно собираются навести порядок?

Посмотреть ОригиналОтветить0