Недавно я взялся за довольно типичный случай. Друг из криптосообщества использовал аккаунт своего хорошего товарища на крупной бирже для регулярных инвестиций, накопив более 200 эфириумов, что оценивается в свыше 8 миллионов юаней. В итоге аккаунт внезапно стал недоступен — да, хороший друг сменил привязанный к бирже email и номер телефона.

Это по сути тест человеческой натуры на сумму более 8 миллионов — и человеческая натура не выдержала испытания. Еще хуже то, что использование чужого аккаунта полностью происходило через устное согласование, без каких-либо письменных доказательств.

Что мы сделали после взятия дела на себя?

**Первый шаг: быстрое замораживание аккаунта.** Виртуальные активы особенно уязвимы к переводу — как только деньги не могут быть переведены, есть шанс сохранить ситуацию под контролем.

**Второй шаг: заблаговременное закрепление доказательств.** В подобных делах без доказательств не обойтись — нужно уметь создавать доказательства. Сначала стабилизировать фактическую картину, чтобы в дальнейшем, будь то уголовное или гражданское судопроизводство, было за что зацепиться.

**Третий шаг: сбор данных биржи.** Это опора всего дела — информация KYC, торговые записи, детали входа и выхода средств. Эти данные могут косвенно подтвердить, кто действительно является пользователем и оператором аккаунта, а также помочь определить сумму и стоимость активов, причастных к делу.

Честно говоря, нельзя надеяться, что полиция возбудит дело только по фразе "в аккаунте 8 миллионов" — и сразу по нему заведут уголовное дело. Это только усложняет ситуацию. В делах о виртуальных валютам важна целостность цепочки доказательств — решив вопросы с правоохранительными органами, половина дела уже сделана.