#密码资产动态追踪 $ZKC $加密安全 $反诈警示

🔴 Миллиардные случаи мошенничества с биткоинами: главный преступник доставлен обратно в страну, отрасль снова бьет тревогу

Вчера вечером (7 января) самолет из Пномпеня приземлился, основатель трансграничной мошеннической группы "Тайцзюй" Чэнь Чжи был доставлен обратно в страну. Сегодня утром МВД сообщил об этом.

Общий фон этого человека можно кратко описать так:

· Родом из Лянцзянь, Фуцзянь, занимается мошенничеством и азартными играми в Юго-Восточной Азии
· В октябре прошлого года был обвинен в США по обвинениям в телекоммуникационном мошенничестве и отмывании денег
· В деле участвует более 127000 биткоинов, по тогдашней цене примерно на 15 миллиардов долларов
· Несколько стран Европы и Америки одновременно заморозили его активы

Теперь и в Китае список преступлений расширился — организация казино, мошенничество, незаконная деятельность, отмывание денег, применены принудительные меры. Полиция продолжает разыскивать других ключевых участников группы.

Честно говоря, этот случай показывает простую истину: независимо от того, в какой форме и в какую страну переводятся деньги, если они получены нелегально, в конце концов их не удастся скрыть. Будь то биткоин или фиатные деньги — контроль и регулирование рано или поздно найдут и возьмут под контроль.

Как вы считаете, какие уроки для криптоэкосистемы можно извлечь из подобных случаев? Делитесь в комментариях.