Мошенничество с криптовалютами ускоряется: крупное мошенничество на сумму 2 миллиона долларов выявлено в ходе расследования блокчейна

Благодаря силе анализа блокчейна была раскрыта канадская мошенническая сеть, которая выдавая себя за службу поддержки某 биржи, украла более 2 миллионов долларов (около 320 миллионов японских иен). Команда следователей, сочетая данные on-chain и скриншоты, выявила всю картину более чем годовой организованной мошеннической деятельности.

Реальная картина масштабных мошенничеств с использованием социальных инженерных тактик

Методы, которыми мошенники обманули жертв, не были высокотехнологичными злоупотреблениями, а классическими социально-инженерными трюками. Мошенники создавали ощущение срочности с помощью ложных предупреждений о безопасности, чтобы обманом заставить пользователей вводить логин, пароль и двухфакторные коды.

По следам в интернете подозреваемые использовали несколько псевдонимов, таких как «Haby» и «Havard». Гордость в Telegram-группах и демонстрация средств в приватных чатах в конечном итоге привели к установлению их личности. Они пытались избежать обнаружения, покупая дорогие имена пользователей в Telegram и удаляя старые аккаунты, однако повторяющиеся онлайн-активности облегчали расследование.

Отслеживание мошеннической сети с помощью анализа цепочек

По данным расследования, в конце декабря 2024 года мошенники хвастались скриншотами, где демонстрировали, что украли 21 000 XRP (примерно 44 000 долларов на тот момент, текущая цена XRP около $2.10). Детальный анализ показал, что этот конкретный XRP-адрес связан с еще несколькими кражами на сумму около 500 000 долларов.

Украденные XRP быстро обменивались на биткоины, что было тактикой намеренного усложнения отслеживания транзакций. Анализ балансов кошельков и времени транзакций позволил следователям определить адрес, на котором на февраль 2025 года находилось примерно 237 000 долларов в биткоинах (текущая цена BTC около $90.49K). В ходе ретроспективного анализа было выявлено еще три кражи на сумму свыше 560 000 долларов.

Записанные видеоматериалы показывают, как мошенники, находясь в телефонном разговоре с жертвой, выдавали себя за сотрудников поддержки и по неосторожности раскрывали адреса электронной почты и аккаунты Telegram.

Увеличивающиеся угрозы для пользователей криптоактивов

Эти случаи показывают, что за рубежом происходят аналогичные крупные инциденты. В Индии бывший сотрудник службы поддержки某 биржи был арестован за утечку данных, затронувшую около 70 000 пользователей.

В США также продолжается серия мошенничеств с подделкой личности, где 23-летний житель Бруклина обвиняется в мошенничестве на сумму около 16 миллионов долларов у примерно 100 пользователей. В этом случае также важную роль сыграл анализ блокчейна, что позволило конфисковать и вернуть активы.

По данным отраслевых источников, кражи криптоактивов остаются серьезной проблемой: только с начала 2025 года по начало декабря было потеряно более 3,4 миллиарда долларов по всему сектору.

Практические меры защиты пользователей

Эксперты настоятельно рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности:

• Никогда не отвечайте на сообщения (звонки, текстовые сообщения, электронную почту) от неизвестных лиц
• Не делитесь паролями, фразами восстановления или кодами двухфакторной аутентификации ни при каких обстоятельствах
• Обращайтесь в службу поддержки только через официальный сайт или приложение
• При получении уведомлений о подозрительной активности проверяйте, действительно ли это сообщение от биржи, используя другие каналы связи

Социально-инженерные мошенничества могут причинить крупный ущерб даже без технических навыков, поэтому бдительность каждого пользователя — это главный щит защиты.