2026-01-09 20:30:00

Ведущие финансовые регуляторы США усиливают меры по предотвращению мошенничества. Министр финансов Бессент провела в пятницу встречи с крупными финансовыми учреждениями для обсуждения текущих расследований мошенничества и мер принуждения. Этот шаг сигнализирует о усилении контроля за соблюдением нормативных требований и механизмами противодействия мошенничеству в банковском секторе. По мере ужесточения регуляторной среды по всему миру, финансовые участники готовятся к более строгому надзору за мониторингом транзакций и рамками управления рисками.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

14 Лайков

Награда
14
4
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

BearMarketSurvivor

· 12ч назад

Опять пришли, регулирование снова и снова усиливается, банки должны напрячься --- Bessent, это же хочет перевернуть финансовый сектор вверх дном, издержки на соблюдение правил снова взлетают --- Каждый день кричат о борьбе с мошенничеством, сколько настоящих крупных рыбы удастся поймать? --- Опять, очередная волна обновлений системы риск-менеджмента, как выжить маленьким платформам... --- Теперь хорошо, мониторинг транзакций снова придется переделывать --- Когда регулирование ужесточается, обычно появляются черные лебеди, интересно --- Банки проводят совещания, розничные инвесторы в панике, старые схемы работают как раньше --- Снова добавляют новые правила в рамки compliance, кажется, что всегда закрывают дыры

Посмотреть ОригиналОтветить0

HappyToBeDumped

· 01-10 03:47

Регуляторы снова на подходе, банки должны быть на чеку, теперь предотвращение мошенничества действительно не шутка

Посмотреть ОригиналОтветить0

HashBrownies