Официальные лица Министерства финансов США поручили FinCEN выпустить рекомендации, помогающие финансовым учреждениям укрепить свои возможности по обнаружению и отчетности о мошенничестве. Этот регуляторный шаг подчеркивает растущее внимание к рамкам соблюдения требований и мерам против мошенничества в финансовом секторе. Такие директивы становятся все более актуальными по мере пересечения платформ цифровых активов и традиционной финансовой инфраструктуры, что требует надежных механизмов для выявления подозрительной деятельности и поддержания целостности рынка. Финансовым учреждениям настоятельно рекомендуется улучшать внутренний контроль и стандарты отчетности в соответствии с ожиданиями федерального надзора.