2026-01-09 21:28:07

Госсекретарь США Скотт Бессент дал сигнал о решительном усилении преследования — IRS готовит масштабные проверки, направленные на финансовые учреждения, участвующие в схемах отмывания денег, затрагивающих счета в Миннесоте.

Это касается не только банков. Бизнесы по предоставлению денежных услуг (MSBs), платежные процессоры и каждый финансовый посредник, который потенциально способствовал незаконным переводам средств, теперь подвергаются усиленному контролю. Сеть соблюдения правил быстро расширяется.

Любой, кто причастен к перемещению сомнительного капитала, должен ожидать визита следователей. Для крипто- и финтех-секторов это подчеркивает важность AML/KYC-протоколов. Регуляторная среда стала более жесткой.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

10 Лайков

Награда
10
7
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

TokenTherapist

· 8ч назад

Опять началось, в эпоху размахивания регуляторной палки мелкие биржи дрожат --- Честно говоря, эта волна AML/KYC соответствия действительно не уйти, платите налог за умственные способности --- Почему Миннесота так не везет, но если подумать наоборот, несоблюдающие правила рано или поздно погибнут --- Ха, финансовые посредники должны держать себя в руках, эта тактика американцев — подрыв с тыла — действительно жесткая --- В криптоиндустрии еще смеют заниматься серыми операциями — это просто самоубийство, волна приближается

Посмотреть ОригиналОтветить0

FlatlineTrader

· 01-11 09:06

ngl теперь крипто-сообщество должно паниковать, раньше эта идея "соответствие — всё" сейчас кажется действительно наивной

Посмотреть ОригиналОтветить0

PuzzledScholar

· 01-09 21:58

Черт возьми, IRS на самом деле пришли... друзья из крипто-сообщества, пора взбодриться

Посмотреть ОригиналОтветить0

SillyWhale

· 01-09 21:51

Неудивительно, что в последнее время многие получили письма от IRS... Похоже, они действительно начали действовать серьезно

Посмотреть ОригиналОтветить0

HackerWhoCares

· 01-09 21:50

Ну, IRS снова начал задерживать людей. На этот раз прямо нацелившись на финансовых посредников. Давайте лучше честно проходить KYC.

Посмотреть ОригиналОтветить0

liquiditea_sipper

· 01-09 21:49

Опять пришли, IRS снова собирается покрутиться, на этот раз внимание уделено тем, кто занимается межштатными переводами AML/KYC давно уже должны были стать строгими, чтобы избежать того, чтобы куча нелегальных денег бегала по цепочке Но почему Миннесота особенно известна? Или просто пример Те аккаунты в Миннесоте должны быть очень осторожны, проверки идут очень тщательно Bessent действительно серьезно настроены, компании, соблюдающие правила, давно должны были подготовиться Провайдеры платежных услуг снова вынуждены обновлять системы, это еще один расход Аудит compliance по сути — это создание барьеров для крупных платформ и мелких игроков Ну и дела, платежные процессоры теперь в беде, проверка по каждому — вероятно, займет до следующего года

Посмотреть ОригиналОтветить0

UnluckyMiner

· 01-09 21:44

Опять пришли, IRS нацелился на финансовые учреждения, AML/KYC давно уже должны быть ужесточены --- Bessent это предупреждение для криптоиндустрии, соблюдение правил — единственный выход --- Ха-ха, платформам, которые плохо выполняют KYC, стоит насторожиться --- Аккаунт в Миннесоте? Кажется, эта проверка действительно началась, нужно быть внимательными --- Короче говоря, это проверка на отмывание денег, для нас, честных игроков, это вряд ли повлияет --- Платежные процессоры тоже пострадают, похоже, никто не сможет уклониться --- Теперь всё ясно, регуляторная среда действительно стала жестче, прошлые мягкие времена уходят

Посмотреть ОригиналОтветить0