2026-01-10 06:10:21

Министерство финансов США начало расследование в отношении компаний по переводу денег и банковских учреждений после крупного случая мошенничества в Миннесоте. По словам министра финансов Бессент, расследование направлено на выявление потенциальных уязвимостей в платежных системах, которые могли способствовать мошенническим действиям.

Это регуляторное действие подчеркивает растущий контроль за механизмами соблюдения требований финансовых посредников. Акцент Минфина на сервисах по переводу денег и банковских партнерах отражает более широкие опасения по поводу мониторинга транзакций и антимошеннических протоколов в финансовой экосистеме.

Для участников криптовалютных рынков такие регуляторные изменения имеют важное значение. Усиленное изучение платежных каналов и институциональных мер предосторожности часто задает стандарты соответствия для платформ цифровых активов. Расследование свидетельствует о приверженности Вашингтона укреплению рамок AML/KYC и выявлению незаконных потоков средств.

Наблюдатели рынка отмечают, что расследования на уровне казначейства обычно приводят к ужесточению регуляторных требований по всей отрасли. Биржи и платежные посредники должны ожидать возможных обновлений требований по соблюдению в ответ на выводы этого расследования мошенничества в Миннесоте.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

8 Лайков

Награда
8
4
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

RunWithRugs

· 21ч назад

Опять началось... американцы снова начали проверять всё подряд, на этот раз взяли за платежные системы. Честно говоря, я уже устал — как только появляется малейший повод, сразу проводят полное расследование, из-за этого и в нашем криптосообществе начинаются волнения. --- Честно говоря, AML/KYC давно пора обновить, но если так продолжать, комиссии на биржах, скорее всего, вырастут. --- Что там с этим делом в Миннесоте? Почему постоянно удается обнаружить такие уязвимости... --- Мне интересно, в этот раз расследование снова будет направлено на DEX и кошельки, как обычно. --- Уязвимости платежных систем? Хм, кажется, просто хотят усилить регулирование криптоэкосистемы. --- Bessent снова собирается устроить регуляторный спектакль, жду, когда взлетят издержки на соответствие требованиям. --- Подождите, разве это не означает, что вопрос со stablecoin снова поднимут и проверят заново...

Посмотреть ОригиналОтветить0

BoredWatcher

· 21ч назад

Опять началось, на этот раз взялись за платежные системы, по сути, хотят сделать так, чтобы crypto было еще более привязано.

Посмотреть ОригиналОтветить0

SillyWhale

· 21ч назад

Опять пришли американцы, опять замуты... Регуляции идут одна за другой, когда же это закончится? В Миннесоте столько дыр, почему так много уязвимостей? Биржи снова придется работать сверхурочно, чтобы соблюдать требования, надоело. Система AML снова требует обновления, расходы растут.

Посмотреть ОригиналОтветить0

BearEatsAll

· 21ч назад

Опять началось, что там Treasury опять мутит, в конце концов страдают все мы мелкие инвесторы AML/KYC снова собираются обновлять? Биржи опять собираются ограничивать мои выводы, да? Дело в Миннесоте так раздули, кажется, криптовалюте становится еще тяжелее Bessent хочет полностью заблокировать все платежные каналы, или как? Короче говоря, это делается для того, чтобы усложнить работу децентрализованных финансов, а у традиционных финансов много темных дел Ждите, ребята, издержки на соблюдение правил снова вырастут, комиссии обязательно поднимут После этого регулирования мелкие биржи могут просто исчезнуть, победителями останутся только крупные игроки Я один считаю, что это расследование немного чрезмерное... ведь обещали же, что регулирования не будет

Посмотреть ОригиналОтветить0