Правительство США усиливает меры по борьбе с финансовыми мошенническими схемами, которые истощают налогоплательщиков. Представители Казначейства активно отслеживают незаконные потоки денег по всей системе.

От организованных преступных синдикатов до международных наркотических сетей — и теперь расширяя фокус на транснациональные мошеннические операции — власти ужесточают контроль. Оперативные меры нацелены на преступные сети, систематически выводящие средства из американских финансовых каналов.

Это регулировочное усиление отражает более широкий сдвиг в сторону ужесточения стандартов AML и KYC, что неизбежно изменит способы мониторинга трансграничных транзакций и потоков активов в ближайшие месяцы.