Сегодня Центральная вторая больница провела внутреннее совещание, специально посвященное одному вопросу, которым интересуются многие:

Является ли личная торговля криптовалютой преступлением? В каких случаях можно перейти границу?
Кратко подытоживая, суть сводится к трём пунктам👇
1. О отмывании денег: ключевое не в «результате», а в «знании»
Не вся «отмытая» сумма обязательно является преступлением, главное — знание о том, что средства являются преступным доходом.
Если вы не знаете, обычно это не считается отмыванием денег.
2. Стандарт «совершённого» отмывания денег на самом деле очень низкий
Достаточно начать действия по сокрытию или маскировке средств, чтобы это могло считаться завершённым.
Например:
👉 Зная, что это черный U, всё равно меняет его через миксер на ETH, BTC и т.д., — это уже само по себе завершённое отмывание.
3. Простое владение криптовалютой и торговля ею обычно не считается незаконным предпринимательством
Покупка, продажа, долгосрочное хранение, обычная торговля — обычно не прямо квалифицируется как преступление.
⚠️ Настоящие риски связаны с «搬砖» и OTC-продавцами
Если вы знаете, что ваш собеседник пытается обойти валютный контроль,
например, меняет юани на доллары, используя USDT для перепродажи,
такое поведение в юридическом плане может быть признано как:
👉 Косвенная покупка и продажа валюты, нарушение порядка валютного регулирования
Если сумма значительная и ситуация серьёзная,
это может быть квалифицировано как незаконное предпринимательство или даже соучастие.
Кратко:
Торговля криптовалютой сама по себе не является первичным преступлением,
но знание, посредничество и использование каналов — вот где сосредоточены реальные риски.