Венесуэлец обвинен в $1B деле о отмывании криптовалютных средств

Источник: Coindoo Оригинальный заголовок: Венесуэлец обвинен в $1B случае отмывания криптовалютных средств Оригинальная ссылка:

Американские власти предъявили обвинения по делу, которое подчеркивает, как криптовалюта все больше интегрируется в крупные трансграничные схемы финансовых преступлений.

Обвинители утверждают, что гражданин Венесуэлы создал сложную систему для тихого перемещения огромных сумм денег как через цифровые активы, так и через традиционную банковскую систему, маскируя следы на каждом этапе.

Сеть

Федеральные прокуроры заявляют, что Хорхе Фигейра, 59-летний гражданин Венесуэлы, занимает центральное место в сети отмывания, которая переместила около $1 миллиарда. Обвинительное заключение, поданное в федеральный суд в Александрии, штат Вирджиния, обвиняет его в сговоре с целью отмывания денег с использованием структуры, предназначенной для обработки огромных объемов без привлечения внимания.

По данным Управления прокурора США по Восточному округу Вирджинии, операция не ограничивалась одной платформой или страной. Вместо этого она опиралась на множество уровней счетов, организаций и посредников для перемещения средств через глобальную финансовую систему.

Криптовалюта как транзитный слой, а не конечная точка

Следователи описывают криптовалюту как ключевую транзитную точку, а не конечный пункт назначения. Средства якобы переводились в цифровые активы, разбивались по многочисленным кошелькам и отправлялись через повторяющиеся транзакции, прежде чем быть направленными к поставщикам ликвидности. Оттуда криптовалюта конвертировалась обратно в доллары США и поступала на банковские счета, связанные с сетью.

Власти утверждают, что этот цикл повторялся часто, создавая лабиринт транзакций, предназначенных для разрыва связи между деньгами и их первоначальным источником. Структура позволяла быстро пересекать границы, избегая при этом проверки, которая обычно применяется к крупным международным банковским переводам.

Следы масштабных потоков правоохранительных органов

ФБР заявило, что их анализ выявил примерно $1 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях, проходящих через кошельки, якобы связанные с этой схемой. Эти переводы включали десятки перемещений по нескольким юрисдикциям, что указывает на операцию с международным охватом, а не только внутри страны.

Следователи считают, что масштаб и координация указывают на то, что сеть могла поддерживать преступную деятельность за пределами США, хотя текущие обвинения сосредоточены на отмывании денег, а не на связанных с ними преступных деяниях.

Высокорискованные направления вызывают опасения

Обвинители утверждают, что большая часть входящих средств поступала с платформ для торговли криптовалютами. Исходящие переводы, однако, отправлялись широкому кругу получателей как в США, так и за границу. Некоторые направления, отмеченные властями, считаются высокорискованными с точки зрения финансовых преступлений, включая Колумбию, Китай, Панаму и Мексику.

По мнению чиновников, схема потоков отражает попытки распределить средства таким образом, чтобы снизить вероятность обнаружения и усложнить международное сотрудничество между регуляторами и правоохранительными органами.

Что означает обвинение

Фигейра обвиняется в сговоре с целью отмывания денег — преступлении, за которое потенциальное наказание составляет до 20 лет лишения свободы. Любое наказание в конечном итоге определит федеральный судья на основе руководящих принципов и фактов, установленных в суде.

Хотя дело находится на ранней стадии, оно подчеркивает более широкое направление в правоприменительной практике. Власти США все больше сосредотачиваются на сетях, объединяющих криптовалюту и традиционные финансы, а не на изолированных платформах или отдельных транзакциях. Обвинение сигнализирует, что скорость и гибкость криптовалют могут привлечь пристальное внимание при масштабных попытках скрыть незаконные средства.