TRM Labs указывает: Иранские переводы криптовалют через зарегистрированные в Великобритании биржи превысили 10 миллиардов долларов

DYORMaster · 2026-01-21T14:23:05+00:00

Отчет TRM Labs показывает, что Корпус Гвардии Исламской революции Ирана использует криптовалютные биржи, зарегистрированные в Великобритании, для обхода международных санкций через масштабные незаконные транзакции. С 2023 года 56% объема торгов на этих биржах было связано с IRGC, преимущественно с использованием USDT в блокчейне Tron из-за низких комиссий и высокой скорости. Этот анализ подчеркивает важность технологий блокчейн для отслеживания сложных незаконных схем в индустрии криптовалют.

DYORMaster

2026-01-21 14:23:05

Генерация тезисов в процессе

Новая исследовательская отчетность компании по анализу блокчейна TRM Labs выявила, что иранская революционная гвардия (IRGC) осуществляла крупномасштабные незаконные переводы криптовалюты через зарегистрированные в Великобритании криптовалютные биржи с целью обхода международных санкций. Эта схема переводов продолжалась в течение нескольких лет, и ее масштаб свидетельствует о более серьезной ситуации, чем можно было предположить.

Организованный перевод средств с целью обхода санкций

За последние несколько лет анализ TRM Labs показал, что транзакционная деятельность, связанная с IRGC, сосредоточена на двух зарегистрированных в Великобритании биржах — Zedcex и Zedxion. Удивительно, но с 2023 по 2025 год транзакции, связанные с IRGC, составляли 56% общего объема торгов на обеих биржах. Эти цифры свидетельствуют о том, насколько эти платформы играли ключевую роль в незаконных переводах средств.

Искусные методы перевода криптовалюты с использованием USDT и сети Tron

Особое внимание заслуживает тот факт, что большая часть этих незаконных переводов осуществлялась с использованием USDT (Тезер) на блокчейне Tron. Сеть Tron обладает низкими комиссиями за транзакции и быстрым временем обработки, что делает ее идеальной платформой для организаций, стремящихся обходить санкции. Поскольку USDT является стейблкоином, он позволяет осуществлять крупные переводы без риска ценовых колебаний.

Технологии анализа блокчейна, выявляющие незаконные действия

Этот отчет TRM Labs демонстрирует, как передовые технологии анализа блокчейна позволяют отслеживать сложные схемы незаконных переводов. В криптоиндустрии вновь подтверждается важность прозрачности и усиления системы мониторинга.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .