Федеральная полиция Бразилии раскрыла группу отмывания денег, участвующую в движении криптоактивов на сумму более 39 миллионов реалов

2026-01-23 01:28:58

Источник: PortaldoBitcoin Оригинальный заголовок: Операция PF преследует группу, которая переместила более R$ 39 миллионов с помощью криптовалют Оригинальная ссылка: Бразильская федеральная полиция в среду (21-го числа) начала операцию по борьбе с наркотиками (Operação Narco Azimut), которая является результатом последующего расследования после операции по борьбе с наркотиками (Operação Narco Bet), раскрывающей преступную группировку, осуществляющую отмывание денег через различные каналы, включая интенсивное использование криптовалют.

По словам федеральной полиции, подозреваемая группировка осуществляла крупномасштабные финансовые операции как внутри Бразилии, так и за рубежом, сочетая перевозку наличных, крупные банковские переводы и операции с криптоактивами для сокрытия и маскировки незаконного происхождения средств.

Расследование показывает, что в план вовлечены лица, упомянутые в предыдущих расследованиях, а также новые лица и компании, созданные или использующиеся для придания легитимности финансовым операциям.

По словам следователей, преступный механизм работает скоординированно, включая межгосударственные перевозки ценностей (включая наличные), последовательные банковские переводы и операции с криптоактивами, что позволяет перемещать крупные суммы без немедленного вызова тревоги. Общая выявленная сумма превышает 39 миллионов реалов, и, по словам федеральной полиции, с развитием расследования эта цифра может увеличиться.

Правоохранительные органы также наложили арест на активы подозреваемых и ввели ограничения для компаний. Меры включают запрет на коммерческие операции и запрет на передачу движимого и недвижимого имущества, приобретенного за счет предполагаемых преступных доходов. Цель — предотвратить утрату имущества в ходе расследования.

Во время проведения обысков были произведены временные аресты, изъяты транспортные средства, наличные деньги, документы и оборудование, которое может помочь в восстановлении финансовых потоков группировки. Федеральная полиция заявила, что расследование продолжается, и не исключает принятия новых мер.

Подозреваемые могут быть привлечены к ответственности за участие в преступной группировке, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .