Профессиональный отмыватель денег приговорен к выплате 7,6 млн долларов в деле Чжиминь Цяня

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: «Профессиональный отмыватель денег» приказан выплатить Великобритании $7.6М по делу Чжимина Цяня Оригинальная ссылка: Коронная прокуратура Великобритании сообщила бывшему финансисту и посреднику осужденного китайского мошенника в сфере Bitcoin Чжимина Цяня, что он должен вернуть более $7.6 миллиона (£5 миллионов) или рискует дополнительным заключением.

Сен Хок Линг, гражданин Малайзии, которого CPS описывает как «профессионального отмывателя денег», получил 83.7 BTC от Цяня в период с февраля по апрель 2024 года, которые он обналичил через банковские счета в Объединенных Арабских Эмиратах и через третьих лиц, конвертировавших их в наличные.

«Линг участвовал в сложной операции по отмыванию денег, которая отмыла миллионы фунтов стерлингов, полученных преступным путем», — заявил Адриан Фостер, главный прокурор отдела по делам о преступлениях, связанных с отмыванием денег, в Коронной прокуратуре.

«Сегодня мы получили постановление о конфискации на сумму более £5 миллионов, которые он должен выплатить в течение 3 месяцев, иначе рискует вернуться в тюрьму и получить дополнительный восьмилетний срок.»

Линг был приговорен к четырем годам и 11 месяцам заключения в ноябре 2025 года после признания вины по одному обвинению, связанному с отмыванием денег. Он был приговорен вместе с Цянем, также известным как Яди Чжан, который получил 11 лет и восемь месяцев после признания вины по двум обвинениям в отмывании денег.

Понзи-схема Чжимина Цяня

Между 2014 и 2017 годами Цян управлял схемой Понци в Китае через компанию Lantian Gerui, в основном нацеливаясь на пожилых китайских инвесторов. Эта схема обманула 128 000 человек, лишив их пенсий и сбережений, многие из которых были привлечены на роскошные банкеты и презентации. Выплаты прекратились в 2017 году. Цян конвертировала часть своих незаконных доходов в криптовалюту и сбежала из страны.

Она прибыла в Великобританию с паспортом на имя Яди Чжан и начала новую жизнь. Она пыталась обналичить Bitcoin и купить элитную недвижимость в Лондоне, но столкнулась с требованиями «знай своего клиента» и в итоге арендовала особняк за $21 000 в месяц в Хэмпстед Хит, Лондон.

В это время в ее дневнике были зафиксированы планы купить шведский замок и приобрести британский банк. Она также мечтала стать «Королевой Либерленда», имея в виду не признанное государство на Дунайской реке.

Однако ее махинации были прерваны, когда ее арестовали в Йорке в апреле 2024 года. Облавы в ее особняке в Хэмпстеде выявили 61 000 BTC, что стало крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории Великобритании.

Биткоиновый запас Великобритании на сумму $5.4 миллиарда

Что делать с этими монетами — стоимость которых сейчас составляет $5.4 миллиарда — остается предметом обсуждения. Инвесторы Lantian Gerui не платили криптовалютой и, по оценкам, потеряли в общей сложности $600 миллион, что составляет лишь небольшую часть текущей стоимости Bitcoin.

Гражданские разбирательства продолжаются, чтобы определить, как будет распределена конфискованная криптовалюта. В то время как жертвы должны быть возмещены, дополнительные средства могут оказаться в казне Великобритании.

Ник Харрис, генеральный директор компании CryptoCare, занимающейся возвратом криптоактивов, заявил СМИ, что Закон о доходах от преступлений 2002 года дает властям право конфисковывать средства даже если они были получены за границей. «Закон позволяет Великобритании сохранять такие средства, обычно направляя их в казну или правоохранительные органы», — сказал он.

После приговора мошенникам Харрис ранее предположил, что Великобритания могла бы создать стратегический резерв из этих средств, «укрепляя свои позиции в глобальной криптоэкономике и поддерживая жертв через отдельные механизмы компенсации».