Южнокорейская таможня обнаружила отмывание $107 миллионов криптовалюты международной преступной группировкой

Власти Южной Кореи провели масштабную операцию против международной преступной группы, которая уже включает трех граждан Китая и планирует привлечь их к ответственности за крупномасштабную операцию по отмыванию криптовалюты. Согласно отчетам из Главного таможенного управления Сеула, подозреваемые якобы отмыли более 107 миллионов долларов в цифровых активах за более чем три года, используя серию внутренних и международных криптовалютных счетов, а также южнокорейскую банковскую систему для сокрытия истинных источников средств.

Дело отражает растущие вызовы, с которыми сталкиваются южнокорейские власти в попытках контролировать индустрию, которая продолжает расти, но все еще страдает от недостаточной нормативной базы и руководящих принципов.

Детальный процесс отмывания: как работают схемы

Расследование выявило сложные методы отмывания, используемые подозреваемыми. С сентября 2021 года по июнь 2025 года три гражданина Китая активно конвертировали криптовалюту в различных странах, переводили цифровые средства на криптовалютные кошельки в Южной Корее, а затем конвертировали их в корейские воны перед отправкой через множество внутренних банковских счетов.

Чтобы избежать обнаружения со стороны финансовых регуляторов, группа использовала легитимные прикрытия. Средства оставлялись на счетах с целью коммерческих операций — например, оплату косметических операций для иностранцев или оплату обучения за границей. Такой подход создавал видимость обычных международных транзакций, которые не привлекали бы пристального внимания.

Главное таможенное управление Сеула дополнительно выявило, что преступники принимали депозиты клиентов через популярные китайские платежные платформы, особенно WeChat и Alipay. Эти точки входа обеспечили им эффективный канал для сбора больших сумм денег из различных источников, которые быстро распределялись на рынке криптовалют.

Регуляторный разрыв: почему растет отмывание в Южной Корее

Рынок криптовалют Южной Кореи остается одним из самых динамичных в мире, однако индустрия продолжает сталкиваться с трудностями из-за отсутствия комплексной нормативной базы. Из-за задержек в установлении четких руководящих принципов и ограничений на торговлю многие местные инвесторы переводят крупные суммы цифровых активов на зарубежные платформы, чтобы сэкономить и торговать без ограничений.

Данные показывают, что только в 2025 году из Южной Кореи было выведено примерно 110 миллиардов долларов США в криптовалюте — феноменальная цифра, свидетельствующая о растущем недоверии к местной инфраструктуре рынка и нормативной определенности. Финансовые органы продолжают работать над созданием сбалансированного подхода, который защитит законных инвесторов и одновременно продвинет антимонопольные меры по борьбе с отмыванием денег.

Последствия и постоянные усилия по борьбе с нелегальным отмыванием

Задержание трех граждан Китая — это не только отдельный инцидент, но и часть более широкой схемы международных операций по отмыванию денег, использующих Южную Корею в качестве транзитного узла. Этот случай подчеркнул уязвимости текущей системы и необходимость более глубокого сотрудничества между местными и международными финансовыми институтами.

Власти планируют усилить механизмы мониторинга и установить более строгие руководящие принципы для криптовалютных транзакций. Каждая подобная крупная операция демонстрирует серьезность проблемы и важность укрепления нормативной базы, которая является не только важной, но и критически необходимой для долгосрочной стабильности финансовой системы Южной Кореи.

На фоне продолжающегося роста рынка цифровых активов по всему миру, этот случай служит напоминанием всем заинтересованным сторонам — от операторов бирж до индивидуальных инвесторов — о правовых последствиях участия в схемах отмывания денег и о решимости властей бороться с подобной преступной деятельностью.