Если смотреть на ситуацию в России, то мошенничество, связанное с криптовалютами, действительно становится серьезной проблемой. Согласно последнему отчету Центрального банка, только в 2025 году было зафиксировано около 4 600 криптовалютных кошельков, на которые граждане переводили деньги мошенникам.

Если говорить цифрами, то количество выявленных российскими властями мошеннических схем составляет 7 087 случаев. Около 80% из них осуществлялись онлайн, то есть практически полностью в сети. Существуют разные схемы — финансовые пирамиды, фальшивые брокеры, инвестиционные мошенничества, — но их объединяет использование криптовалют и мьюллеров.

Особое внимание стоит уделить изменению методов финансирования мошенников. В 2024 году 77% случаев использовали криптовалюты, а в 2025 году этот показатель вырос до 84%. То есть криптовалюты становятся основным средством мошенничества. Более того, более 1 500 организаций обманывали инвесторов через фальшивые криптовалютные инвестиционные проекты.

По отчету Министерства финансов России, объем ежедневных криптовалютных сделок российских граждан составляет около 6,48 миллиарда долларов, что говорит о высокой активности рынка. Но одновременно увеличивается и число мошенничеств, поэтому участникам рынка нужно быть очень осторожными. Регуляторы также активно работают над этим, блокируя примерно 21 500 веб-страниц и контента в соцсетях, связанных с мошенничеством, но успеть за скоростью развития мошенничества очень сложно.

Несмотря на рост рынка криптовалют, риски мошенничества тоже увеличиваются, и это реальность. Особенно для новых участников важно понять эти схемы и действовать с осторожностью при совершении сделок.