FCA пресекает незаконную торговлю криптовалютами между равными в первый раз в рамках рейда по соблюдению правил в Великобритании

• Федеральная служба финансового регулирования Великобритании (FCA) провела свою первую операцию по пресечению подозрительной нелегальной peer-to-peer криптоторговли.
• Регулятор заявил, что в Великобритании в настоящее время ни один peer-to-peer криптотрейдер или платформа не зарегистрированы в FCA.

Верховный финансовый регулятор Великобритании начал свою первую прямую кампанию по борьбе с нелегальной peer-to-peer криптоторговлей, что свидетельствует о том, что часть рынка, долгое время считающаяся неформальной, теперь переходит в более четкую зону правового преследования. Финансовая служба по надзору за рынками заявила, что сотрудничала с HM Revenue & Customs и Южно-западным региональным подразделением по борьбе с организованной преступностью для посещения мест, подозреваемых в ведении незаконной peer-to-peer криптоактивности. На каждом объекте агентства выдали письма о прекращении деятельности, а собранные во время визитов доказательства сейчас используются для поддержки нескольких текущих уголовных расследований. FCA ужесточает свою позицию по прямым криптооперациям Peer-to-peer криптоторговля обычно предполагает, что люди покупают и продают цифровые активы напрямую, а не через централизованную биржу. Это может делать деятельность менее заметной, даже импровизированной. FCA теперь ясно дает понять, что так она не считает. По словам регулятора, любой, кто занимается таким бизнесом в Великобритании, должен быть должным образом зарегистрирован. Агентство добавило, что в стране в настоящее время нет зарегистрированных в FCA peer-to-peer криптотрейдеров или платформ. Это важная деталь, потому что она оставляет очень мало сомнений. По сути, FCA говорит, что существующие операторы peer-to-peer, на которых она нацелилась, не работали в регуляторной серой зоне. Они действовали полностью вне правил. Агентство заявляет, что такая деятельность создает риск финансовых преступлений Стив Смарт, исполнительный директор FCA по вопросам соблюдения правил и надзора за рынками, заявил, что незарегистрированные peer-to-peer криптотрейдеры в Великобритании действуют незаконно и представляют риск финансовых преступлений. Эти слова важны. Регулятор не представляет это только как очистку защиты потребителей. Он связывает деятельность напрямую с более широкими вопросами правоохранительных органов, что обычно означает, что будущие меры будут более жесткими, а не менее. Основное послание достаточно ясно. В течение многих лет peer-to-peer криптоторговля часто находилась на грани формального надзора, отчасти потому, что она фрагментирована и сложнее контролировать, чем крупные биржи. Теперь FCA, похоже, намерена сократить этот разрыв, используя скоординированные визиты на объекты и уголовные расследования, чтобы показать, что прямая торговля между людьми не освобождает операторов от юрисдикции британского финансового законодательства.