Ты думаешь, что знаешь биткоин-гуру vs реальный биткоин-гуру

Цянь Чжимин, известная как «Биткоин-девушка», родилась в 1978 году в Ругао, Цзянсу, с профессиональным образованием. После автомобильной аварии стала маломобильной, сидит дома и занимается серой сетевой индустрией под псевдонимом.
В 2013 году она под псевдонимом зарегистрировала в Гонконге «Ройял Банк Интернешнл», занималась пирамидами, связанные с этим лица были задержаны, ей удалось избежать ареста.
В 2014 году она основала в Тяньцзине «Ланьтянь Грей», прикрываясь экологией, умным уходом за пожилыми и майнингом биткоинов, обещая 300% дохода, лозунг «Ты даешь Грей три года, Грей дает тебе три поколения богатства».
Она утверждала, что окончила Цинхуа и получила степень доктора финансов в США, запустила «План франшизы Карнавал», который вовремя выплачивал доходы, что привлекло пожилых людей брать кредиты для инвестиций.
В июле 2017 года платформа обанкротилась, она похитила более 40 миллиардов юаней. Назначенный юридический представитель, Джан Тяо (знакомый по игре), получил 7 лет тюремного заключения, а Цянь Чжимин снова скрылась.
Она полностью обменяла оставшиеся крупные суммы на 61 000 биткоинов и сбежала в Лондон, используя фальшивый паспорт.
Из-за языкового барьера она взяла псевдоним «Чжан Яди», наняла китайского помощника Вэнь Цзянь. Вэнь Цзянь, разведенная с ребенком, жилищные проблемы, стала ее управляющей, помогала отмывать деньги, покупать роскошные дома, машины, предметы роскоши и путешествовать.
Даже отправила сына Вэнь Цзянь в аристократическую школу. Вэнь Цзянь помогала ей открывать компании, вести бухгалтерию, легализовать нелегальные деньги.
В 2018 году Великобритания усилила контроль за отмыванием криптоактивов. Цянь Чжимин заинтересовалась роскошным домом стоимостью 200 миллионов юаней, но Вэнь Цзянь не смогла объяснить источник средств, что привлекло полицию.
В октябре полиция внезапно напала на роскошный дом, обнаружила биткоин-аккаунты и дневники Цянь Чжимин. В дневниках она планировала купить небольшую неподтвержденную страну, объявить себя королевой, построить храм, аэропорт и порт, получить дипломатический иммунитет.
Полиция заморозила 61 000 биткоинов, но не арестовала ее на месте, и Цянь Чжимин снова сбежала. Вэнь Цзянь была приговорена к 6 годам 8 месяцам за отмывание денег.
В апреле 2024 года, после многолетнего бегства, Цянь Чжимин была арестована на севере Великобритании. Ей назначили 11 лет 8 месяцев тюремного заключения. Судья назвал ее «чистым проявлением жадности».
Заблокированные 61 000 биткоинов (стоимость которых однажды превышала 6,4 миллиарда долларов, около 440 миллиардов юаней) остаются загадкой. Согласно британскому законодательству, не востребованные или не возвращенные преступные доходы могут перейти в собственность правительства.
Китай требует возврата средств пострадавшим внутри страны, но юридическая борьба затянется.
То, что оставила Цянь Чжимин — это не «легенда», а улики преступлений, навсегда запертые в блокчейне и не подлежащие очистке.