Глобальная операция по ликвидации парализовала сервис по продаже биткоинов в тёмной сети после того, как на кошельки поступило 10 333 BTC

Американские прокуроры предъявили обвинения двум мужчинам по делу о отмывании криптовалюты на сумму 389 миллионов долларов, связанного с сервисом биткоинов в даркнете. Власти сообщили, что через его кошельки прошло 10 333 BTC, в то время как аресты, изъятия доменов, замороженные активы и усилия по экстрадиции охватывают несколько стран.

Ключевые моменты:

• • Прокуроры утверждают, что AudiA6 перевел более 389 миллионов долларов через криптовалютные кошельки.
• • Власти арестовали двух предполагаемых старших операторов в Джорджии после международной операции по киберпреступности.
• • Усилия по экстрадиции могут привести обвиняемых в Пенсильванию, где каждому грозит до 20 лет тюремного заключения при обвинении.

Глобальная операция нацелена на сервис отмывания биткоинов, домены и криптоактивы

Департамент юстиции США по Восточному округу Пенсильвании объявил 11 июня о предъявлении обвинений Руслану Игоревичу Ткачуку и Александру Владимировичу Леденеву по делу о отмывании криптовалюты. Обвинения связаны с предполагаемой деятельностью AudiA6, сервиса по отмыванию криптовалютных средств, который, по мнению следователей, обрабатывал более 389 миллионов долларов в криптовалютных транзакциях с момента запуска в 2021 году.

Власти арестовали Ткачука, 37 лет, и Леденева, 25 лет, в среду в Джорджии. Уголовное заявление обвинило обоих мужчин в заговоре с целью отмывания денежных средств и в отмывании денег с помощью мошенничества. Прокуроры указали, что Ткачук является гражданином Украины, а Леденев — гражданином России, оба проживают в Батуми, Республика Грузия.

Правоохранительные органы заявили:

“Анализируя блокчейн, правоохранительные органы установили, что примерно 10 333 биткоина (‘BTC’), оцененные примерно в 389 747 417 долларов на момент транзакций, были внесены на криптовалютные кошельки AudiA6 с момента запуска сервиса в 2021 году.”

Прокуроры описали обоих обвиняемых как старших членов организации AudiA6. В заявлении утверждалось, что они управляли сервисом по отмыванию криптовалют и Dark2Web, киберпреступным форумом, где AudiA6 рекламировал свои услуги. Одно из объявлений якобы предлагало скрыть источник криптовалюты, связанной с преступлением, за комиссию до 5%.

Следователи изучили данные блокчейна и финансовые записи, связанные с кошельками AudiA6. В заявлении утверждалось, что средства поступали в сервис из рынков даркнета, групп по вымогательству, киберпреступных служб и других незаконных источников. Власти также описали косвенные депозиты с нелегальных источников на кошельки, связанные с операцией по отмыванию.

Баннер изъятия заменяет сайты в открытом интернете и даркнете

Координированная операция нацелена на инфраструктуру AudiA6 наряду с арестами. Операция включала участие Секретной службы, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust и партнеров по правоохранительным органам из Австралии, Канады, Франции, Грузии, Германии, Исландии, Японии, Польши, Швейцарии и Великобритании.

Власти обыскали три объекта и нацелились на серверы и домены в США, Исландии, Германии и Франции. Были заблокированы аккаунты в Telegram, связанные с сетью, заморожены криптоактивы и изъяты цифровые устройства. Баннер изъятия заменил сайты в открытом интернете и даркнете для AudiA6 и Dark2Web.

Правоохранительные органы заявили:

“Из примерно 10 333 биткоинов, внесенных, около 393,39 BTC (оцененных примерно в 19 234 331 доллар на момент транзакций) были получены напрямую из известных рынков даркнета, групп по вымогательству, киберпреступных служб и других нелегальных источников, в то время как дополнительные средства были внесены косвенно с нелегальных источников на кошельки AudiA6.”

Ткачук и Леденев остаются в грузинском заключении, согласно объявлению. Департамент юстиции США планирует добиваться их экстрадиции в Восточный округ Пенсильвании. Если их признают виновными, каждому грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.