MEDYA: İranlı yetkililer, sahte bir yolsuzluk soruşturması sırasında 21 milyon $ değerinde kripto para çaldı - INCRYPTED

İran İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu (IRGC) üst düzey yetkilileri, 21 milyon dolardan fazla bir kripto dolandırıcılığına karıştılar. Kripto borsası Cryptoland'ın iflas eden faaliyetlerini ve yöneticisi Sina Estavi'yi araştırırken hukuka aykırı davrandılar. Bu, Iran International tarafından bildirildi.

Medya tarafından atıfta bulunulan mahkeme belgelerine göre, şemanın ana figürleri IRGC'nin ekonomik istihbarat bölümünün başkanları Mehdi Hacipur ve Mehdi Badi idi. Soruşturma, onların el konulan borsa varlıklarından kripto para transfer ettiklerini ve bunu kişisel zenginleşme için sattıklarını, yolsuzlukla mücadele bahanesiyle yaptıklarını belirledi.

Yayın, blok zincir verilerinin, Cryptoland'in kendi tokeni BRG cinsinden 21 milyon dolardan fazla tutardaki Hacıpur cüzdanları üzerinden yapılan işlemleri doğruladığını belirtti. Dolandırıcılıktan önceki kişisel varlıkları yaklaşık 40.000 dolar iken, dört ay içinde 14,2 milyon dolardan fazla bir değere yükseldi. Makaleye göre, parayı altına, lüks gayrimenkullere ve pahalı otomobillere harcadı.

Yayınlara göre, Mart 2022'de Hacipura, Estavi'den 10.000 $ rüşvet alındıktan sonra tutuklandı. Estavi, çalınan tokenleri bir üçüncü şahıstan geri satın aldığını düşünüyordu. Aslında Hacipura, sahte bir kimlik yarattı. Tutuklandıktan sonra IRGC temsilcileri için özel bir hapishaneye konuldu ve Eylül 2022'de temyiz talebi reddedildi.

Şemada ayrıca IRGC'nin diğer çalışanları ve işlemleri meşrulaştırmak için belgeleri sahteleyen dört kişi daha yer aldı. Doktor Ebadi takma adıyla hareket eden Mehdi Badi, IRGC'nin üst düzey bir yetkilisinin yeğeni olduğu ortaya çıktı ve bu da gazetecilerin, kurumsal düzeyde olası bir komplodan endişe duymasına neden oldu.

Basında çıkan haberlere göre bu skandal, İran kolluk kuvvetlerinin Estavi'yi 20 milyon doları zimmetine geçirme suçlamasıyla gözaltına aldığı Mayıs 2021'e kadar uzanıyor. Estavi, Jack Dorsey'in NFT şeklindeki ilk tweet'ini 2,9 milyon dolara satın aldıktan sonra dünyada ünlendi.

2023 yılında Estavi, 15 yıl hapis, 75 sopa cezası, para cezası ve devlet hizmetinden ömür boyu men cezasına çarptırıldı. Ancak, yurtdışına çıkış yasağına rağmen ülkeden kaçmayı başardı. Fransız'da bulunduğunu doğrulayan bir video internette ortaya çıktı ve İran yargı organları da bu konuda bilgi verdi.

Estavi'nin 24.000 mağdur yatırımcıya 14 milyon dolar verdiğine rağmen, 25.000 kişinin tazminatsız kaldığını gazeteciler belirtti.

Hatırlatmak gerekirse, 2024 yılında İran hükümeti yasadışı madencilikle mücadele için her bildiri için 20 $ tutarında mali teşvik getirdi.