Ukrayna polisi, Letonya'nın sakinlerini dolandıran kripto dolandırıcıları yakaladı.

2022 yılından itibaren, suçlular yasal kripto yatırım sitelerini taklit eden sahte brokerlik platformları ve borsalar oluşturdular. Dolandırıcılar, Ukrayna genelinde sahte yatırım hizmetlerini telefonla ve sosyal medyada agresif bir şekilde tanıtan bir çağrı merkezi ağı kurdular. Polisin bildirdiğine göre, kurbanlara yatırımlarından yüksek kar vaadi sunarak sosyal mühendislik yöntemleri kullandılar.

Dolandırıcılar yatırımcıları özel yazılım kurmaya ikna ettiler, ardından kullanıcı cihazları üzerinde kontrol sağladılar ve gizli finansal bilgilere erişim elde ettiler. Yasadışı yolla elde edilen fonları aklamak için suçlular şahıs şirketi olarak kaydolup, gelirlerini IT hizmetleri sunma ücreti olarak beyan ettiler.

Soruşturmacılar, dijital varlıkların kurbanların adreslerinden nihai alıcılara hareketini izlediler. Devlet Trafik Polisi Dairesi'nin yardımıyla, kolluk kuvvetleri Ukrayna'nın birkaç bölgesinde 30'dan fazla baskın gerçekleştirdi. Polis, bilgisayar ekipmanları, sunucular, kripto cüzdanlar, cep telefonları, el yazması notlar, banka kartları, bellekler ve çalınan parayla satın alınan araçları ele geçirdi. Ele geçirilen varlıklar mahkeme kararıyla donduruldu. Suç örgütünün yöneticisi ve üç suç ortağına ceza davası açıldı, kolluk kuvvetleri duyurdu.

Nisan ayı başlarında, Ukraynalı yetkililer, %(18'lik bir gelir vergisi ve %)5 ('lik bir askeri vergi dahil olmak üzere kripto para birimi işlemlerinden elde edilen gelire %) 23'lük bir vergi getirmeyi önerdi. Daha önce Ukrayna, kripto para birimlerini Kara Para Aklama (FATF) Mali Eylem Görev Gücü kurallarına göre düzenleme sözü vermişti.