Çin Bitcoin dolandırıcılarına 11 yıl 8 ay hapis cezası! İngiltere'de 6.4 milyar dolar değerinde BTC ele geçirildi

Çinli kadın parazimi Jin, “süper kötü” olarak tanımlanan, milyarlarca dolar değerinde Bitcoin yatırım dolandırıcılığı planı yapmış ve Londra yargıcı tarafından 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Jin, 2014-2017 yılları arasında Çin’de yaklaşık 128,000 yatırımcıyı dolandırmış ve ardından İngiltere’ye kaçmıştır. 2018 yılında İngiliz polisleri, 61,000 BTC’yi soruşturma kapsamında ele geçirmiş ve bu, şu anki değeriyle 6,4 milyar dolar olan İngiltere tarihinin en büyük kripto para operasyonu olmuştur.

Çinli suçludan İngiltere’de lüks yaşam kraliçesine

(Kaynak: Bloomberg)

Bloomberg’e göre Jin, 2014-2017 yılları arasında Çin’de lisanssız bir yatırım şirketinin arkasındaki isimdir. Bu şirket, Çin’in çeşitli bölgelerinden yaklaşık 128,000 yatırımcıdan toplam 40 milyar yuan (56 milyar dolar) toplamıştı. Bu devasa dolandırıcılık, Çin’de son yılların en büyük Ponzi düzenlerinden biri olmuştur. Savcılar, 2017’de Çin makamlarının şirketin düzenlediği bir etkinliğe baskın düzenlediğinde Jin’in motosikletle kaçıp Myanmar sınırına sığındığını ve yakalanmaktan kurtulduğunu belirtmiştir.

Sahte St. Kitts ve Nevis pasaportlarıyla Güneydoğu Asya ve Avrupa’yı gezmiş, sonunda takma isim olan Zhang Yadi ile İngiltere’de yerleşmiştir. Mahkeme, Jin’in “sınırsız harcamalar yapıp, sürekli seyahat ettiğini” ve Çin ile iade anlaşması olmayan ülkeleri kasıtlı olarak tercih ettiğini ifade etmiştir. Bu detaylı kaçış rotası, onun uluslararası hukuk ve iade anlaşmaları hakkında derin bilgi sahibi olduğunu veya en azından profesyonel hukuki danışmanların yardımını aldığını göstermektedir.

İngiltere’de 47 yaşındaki bu kadın, lüks yaşam sürmekte, pahalı villalarda oturmakta ve kendisini “Libeland” adlı hayali bir ülkenin monarkı olmaya çalışmaktadır. Hızlı yemek çalışanı Jian Wen’i işe almış ve Wen, geçen yıl onunla birlikte kara para aklama suçuna yardım ettiği gerekçesiyle altı yıl 6 ay hapis cezası almıştır. Savcılar, Jin’in Jian Wen ve yardımcısı Ling凌’yi Dubai’de lüks evler kiralayıp mücevher ve gayrimenkul satın almaya yönlendirdiğini ve onlara on binlerce sterlin harcattığını belirtmiştir.

Polisler, York’taki lüks evinde çeşitli elektronik cihazlar ve cüzdanlar bulmuş, bu cüzdanlarda 60 milyon sterlin (79 milyon dolar) değerinde kripto varlıklar, yaklaşık 48,000 sterlin nakit ve mücevherler bulunmuştur. Bu, büyük Bitcoin servetlerini lüks mallara ve gayrimenkullere dönüştürme davranışının, kara para aklamanın tipik bir göstergesidir.

İngiltere tarihinin en büyük Bitcoin ele geçirilişi ve detaylar

2018’de İngiliz polisi, bir kara para aklama soruşturması kapsamında 61,000 BTC’yi ele geçirmiştir. Bu, İngiltere’de bugüne kadar yakalanan en büyük kripto para miktarıdır ve değeri 6,4 milyar dolara ulaşmıştır. Mahkeme kararından sonra, Londra Polis Merkezi bir açıklama yaparak, “Bu olay, şu anki en büyük tek kripto para ele geçirme vakasıdır” ve “Londra polisinin en karmaşık ekonomik suç soruşturması” olduğunu belirtmiştir.

Olayın dönüm noktası, Londra’daki bir hukuk bürosunun polisleri, şüpheli Bitcoin’leri kullanarak Londra’da gayrimenkul alımı yapmaya çalışan bir kişiyi ihbar etmesiyle olmuştur. Polisler, 61,000 BTC’lik şüpheli Wenshang Gui’yi yakalamış ve tutuklamıştır. Ancak savcılar, Jin’in halen kaçta olduğunu ve İskoçya ile York’taki lüks evlerinde saklandığını bildirmiştir.

Olayın önemli zaman çizelgesi

2014-2017: Jin, Çin’de lisanssız yatırım şirketi işleterek 128,000 yatırımcıyı dolandırdı

2017: Çin makamları baskın düzenlediğinde Jin motosikletle kaçtı ve Myanmar’a geçti

2018: İngiliz polisi 61,000 BTC’yi ele geçirdi ve Wenshang Gui’yi tutukladı

2024 Şubat: Polis, kripto cüzdanını izlerken York’taki lüks evde Jin’i yakaladı

2025: Jin 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

2024 Şubat’ta, Wenshang Gui hâlâ yargılanmakta olup, polis bir kripto para cüzdanını izlerken, bu cüzdana 8.2 BTC aktarılmış ve Jin York’taki lüks evinde tutuklanmıştır. Blockchain işlemlerini izleyerek suç finansmanını takip etme yöntemi, modern kolluk kuvvetlerinin kripto suçlarıyla mücadeledeki teknolojik yeteneklerini göstermektedir.

“Organize suç grupları, kripto para transferleriyle ciddi suçların karlarını gizlemek ve aktarmak için kullanıyor — ancak her kripto işleminde iz bırakılıyor,” diyor Londra Polis Merkezi Ekonomik ve Siber Suçlar Departmanı Başkanı Will Ryan. Bu açıklama, Bitcoin’in takma adlı yapısına rağmen anonim değil, tüm işlemlerin halka açık blockchain üzerinde kayıtta olduğunu ve uzman araştırmacıların fon akışını takip edebildiğini vurgulamaktadır.

Libeland krallığı hayalleri ve aşırı hırs

Savcılar, Jin’in büyük bir ev almak istediğini ve her ay 200,000 sterlin değerinde Bitcoin satarak masraflarını karşılamayı planladığını iddia ediyor. Böylece “Libeland’in kralı” olmaya çalışıyordu. Libeland, Tuna Nehri’nin batısında, Hırvatistan ve Sırbistan arasında, kimse tarafından tanınmayan bir bölgedir. 2015’te kurulan bu “küçük ülke”, bugüne kadar herhangi bir devlet tarafından resmi olarak tanınmamıştır.

Jin’in Libeland hayalleri, onun nihai amacını ortaya koyuyor: Tanınmayan bir ülkenin “monarkı” olarak, diplomatik dokunulmazlık veya yasal koruma elde etmeyi planlıyor olabilir. Bu planlar hukuken geçersiz olsa da, onun yasal yaptırımlardan kaçmak için aldığı aşırı önlemleri gösteriyor.

“Jin, bu suçların planlayıcısı ve baş sorumlusudur, baştan sona organize etti. Kara para aklama hacmi görülmemiştir,” diyor hakim Sally-Anne Hales. “Motivasyonu sadece açgözlülüktür. Yalanlar, entrikalar ve çıkar peşinde koştu. Başkalarını işe alıp, satın alıp, yedi yıldan fazla yasal yaptırımlardan kaçmayı başardı.”

Jin, Southwark Ceza Mahkemesi’nde salı günü 8 ay suç gelirlerini saklama ve işleme suçlarından mahkûm edildi. Yardımcısı, 47 yaşındaki Zeng Xuelin ise, suç gelirlerine katıldığı gerekçesiyle 4 yıl 11 ay hapis cezası aldı. Xuelin’in avukatı, mahkemede, onun Çin’deki dolandırıcılık olayına katılmadığını ve Jin’in suçlarından habersiz olduğunu belirtti.

Karar sonrası Jin’in avukatı Roger Sahota, “O, suçlamaları kabul ediyor ve suçların neden olduğu yanlışları anlıyor. Dolandırıcılığı planlamadı, ancak yatırım planlarının dolandırıcılık olduğunu kabul ediyor ve güvenmiş olanları yanlış yönlendirmiştir,” dedi. Bu savunma, dolandırıcılığı yatırım başarısızlığı olarak göstermeye çalışsa da, mahkeme kararları bu görüşü kabul etmemiştir.

Savcılar, Jin tutuklandıktan sonra çoğu soruya cevap vermediğini, ancak “kendi ölüm döşeğinde olduğunu düşündüğü ve bu onun son şansı olduğu” şeklinde dramatik ifadeler kullanmıştır. Bu, sempati toplamaya yönelik bir açıklama olsa da, ciddi suçlamaları değiştirmemiştir.

Bitcoin mağdurlarına iade planı

Şu anda İngiliz hükümeti, bu Bitcoin’leri mağdurlara iade etmeyi planlıyor — detaylar henüz açıklanmadı. Bu, 128,000’den fazla yatırımcının kimlik ve zarar tutarlarının doğrulanması ve bu yüksek değerdeki Bitcoin’lerin adil bir şekilde dağıtılması açısından karmaşık bir hukuki ve teknik süreç olacaktır.

2018’de ele geçirilen 61,000 BTC’nin değeri, şu anki 6,4 milyar doların çok altında idi. Bu büyük değer artışı, hukuki bir sorunu gündeme getiriyor: mağdurlar, ilk yatırdıkları fiat tutarını mı almalı, yoksa bu değer artışına göre orantılı mı paylaştırılmalı? Bu sorunun, iade planında netleştirilmesi gerekecek.

Bu vaka, kripto suçları ve hukuk uygulaması açısından önemli bir emsal teşkil ediyor. Bitcoin’in pek çok suç örgütü tarafından kara para aklama aracı olarak görülmesine rağmen, blockchain’in şeffaflığı, sonunda kolluk kuvvetlerinin yasa dışı fonları takip edip ele geçirmesine imkan tanımaktadır. Ülkelerin blockchain analiz teknolojilerine yaptığı yatırımlar arttıkça, büyük ölçekli kripto kara para aklamanın zorlukları da artmaktadır.