Bu yılın ilk yarısı olan 5 Eylül'de, Çin'in Fujian Eyaleti, Hanjiang Bölgesi Halk Mahkemesi, mahkeme tarafından kovuşturulan sanal para birimiyle ilgili suçlarla ilgili bir davayı karara bağladı. Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou ve diğerleri, bir yeraltı döviz ticaret ağı kurmak için sanal para birimi USDT'yi (Tether) kullandılar, denizaşırı sohbet yazılımı aracılığıyla müşterileri talep ettiler ve yasadışı olarak RMB ve yabancı para birimlerini "U para birimi" ile değiştirdiler. Soruşturmanın ardından, yasadışı döviz işlemlerinin miktarı 25.62 milyon yuan oldu. Çete ayrıca, "U madeni paraları" satın almak ve bunları sınır ötesi suç fonlarını "aklamak" ve fiyat farkını kazanmak için yukarı akış suç cüzdanlarına aktarmak için Fujian Eyaletindeki bankalardan 478 milyon yuan'dan fazla nakit para çekti. Suçlu şüpheli Lin Moumou davaya geldikten sonra, suçun gerçeklerini tamamen reddetti ve mahkeme, kamu güvenliği organlarına, hesap tarafından gönderilen üç önemli ses bölümünü sanığın cep telefonundan çıkarmaları için rehberlik etti ve adli tıp laboratuvarını ses izi karşılaştırması yapması için görevlendirdi. Kimlik tespitinden sonra, test sesi ve Lin Moumou'nun ses örneği aynı kişi tarafından tarif edildi ve nihayet davada yer alan hesabın ve sanık Lin Moumou'nun kanıt niteliğindeki uygunluğunu başarılı bir şekilde belirledi, suçlamanın kanıt temelini birleştirdi ve daha önce masumiyetinde ısrar eden Lin Moumou, suçunu kabul etti ve mahkemede cezayı kabul etti. Niteliksel anlaşmazlıklar karşısında mahkeme, kamu güvenliğini ve mahkemeyi uzlaşmaya varmak için birkaç toplantı yapacak şekilde organize etti. Sonunda mahkeme, Yan, Zheng ve Lin de dahil olmak üzere 15 kişiyi 8 aydan 3 yıla kadar değişen sabit süreli hapis cezasına ve yasadışı iş yapma ve bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçlarından para cezasına çarptırdı. ( Putian )
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Çin'in Fujian bölgesindeki bir çete USDT kullanarak kara para aklama yapıyor, olayla ilgili işlem hacmi 133 milyar yuanı aşıyor.
Bu yılın ilk yarısı olan 5 Eylül'de, Çin'in Fujian Eyaleti, Hanjiang Bölgesi Halk Mahkemesi, mahkeme tarafından kovuşturulan sanal para birimiyle ilgili suçlarla ilgili bir davayı karara bağladı. Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou ve diğerleri, bir yeraltı döviz ticaret ağı kurmak için sanal para birimi USDT'yi (Tether) kullandılar, denizaşırı sohbet yazılımı aracılığıyla müşterileri talep ettiler ve yasadışı olarak RMB ve yabancı para birimlerini "U para birimi" ile değiştirdiler. Soruşturmanın ardından, yasadışı döviz işlemlerinin miktarı 25.62 milyon yuan oldu. Çete ayrıca, "U madeni paraları" satın almak ve bunları sınır ötesi suç fonlarını "aklamak" ve fiyat farkını kazanmak için yukarı akış suç cüzdanlarına aktarmak için Fujian Eyaletindeki bankalardan 478 milyon yuan'dan fazla nakit para çekti. Suçlu şüpheli Lin Moumou davaya geldikten sonra, suçun gerçeklerini tamamen reddetti ve mahkeme, kamu güvenliği organlarına, hesap tarafından gönderilen üç önemli ses bölümünü sanığın cep telefonundan çıkarmaları için rehberlik etti ve adli tıp laboratuvarını ses izi karşılaştırması yapması için görevlendirdi. Kimlik tespitinden sonra, test sesi ve Lin Moumou'nun ses örneği aynı kişi tarafından tarif edildi ve nihayet davada yer alan hesabın ve sanık Lin Moumou'nun kanıt niteliğindeki uygunluğunu başarılı bir şekilde belirledi, suçlamanın kanıt temelini birleştirdi ve daha önce masumiyetinde ısrar eden Lin Moumou, suçunu kabul etti ve mahkemede cezayı kabul etti. Niteliksel anlaşmazlıklar karşısında mahkeme, kamu güvenliğini ve mahkemeyi uzlaşmaya varmak için birkaç toplantı yapacak şekilde organize etti. Sonunda mahkeme, Yan, Zheng ve Lin de dahil olmak üzere 15 kişiyi 8 aydan 3 yıla kadar değişen sabit süreli hapis cezasına ve yasadışı iş yapma ve bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçlarından para cezasına çarptırdı. ( Putian )