Küresel Kripto Varlıklar tarihinde, Londra'nın Southwark Ceza Mahkemesi'nde şaşırtıcı bir davada önemli bir gelişme yaşandı. Çinli kadın Qian Zhimin, 29 Eylül'de iki ağır suçlamayı kabul etti: yasa dışı olarak suç gelirleri elde etme ve suç gelirlerini bulundurma ile aktarım. Bu dava, 6.1'den fazla Bitcoin'i kapsıyor ve toplam değeri 7.3 milyar dolara kadar çıkıyor, mağdur sayısı ise 128 binden fazla.

Edinilen bilgilere göre, Qian Zhiming, 2014 ile 2017 yılları arasında Tianjin'deki bir teknoloji şirketi aracılığıyla yüksek getirili finansal ürünler bahanesiyle büyük ölçekli yasadışı fon toplama faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Dolandırıcılık açığa çıkmak üzereyken, 2017'de sahte kimlik kullanarak İngiltere'ye kaçmış ve yasadışı kazançları olan Bitcoin'leri gerçek varlıklara, örneğin lüks gayrimenkul alımı gibi, dönüştürmeye başlamıştır.

İngiltere'nin yasal uygulama birimlerinin baskın operasyonu, bu büyük miktardaki Bitcoin'i başarılı bir şekilde ele geçirdi ve bu hareket neredeyse İngiltere hükümetinin elinde bulundurduğu Bitcoin rezervlerini iki katına çıkardı. Dikkate değer bir nokta, Chen Zhimin'in ortağı Jian Wen'in geçen yıl kara para aklama suçundan mahkum edilmesidir.

Para Zhi Min'in savunma avukatı, müvekkilinin suçunu kabul etmesinin mağdur yatırımcılara bir nebze olsun teselli getirebileceğini umduğunu belirtti. Ayrıca, avukat, Bitcoin değerindeki büyük artış nedeniyle artık mağdurların kayıplarını telafi etmek için yeterli fonun mevcut olduğunu belirten tartışmalı bir görüş sundu.

Ancak, bu davanın karmaşıklığı, sınır ötesi mal varlığı kurtarma zorluğundadır. Suç eylemi Çin'de gerçekleşirken, varlıklar İngiltere'de ele geçirilmiştir; bu durum, Çin ve İngiltere arasındaki adli işbirliğini içerir. Şu anda, medeni geri alma süreci İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde devam etmektedir. Mahkeme, öncelikle mağdura ait olduğunu kanıtlayabilen varlıkları tanımlayıp iade etmelidir; geri kalan kısım ise el konulabilir ve iki ülke arasında bir dağıtım müzakeresi sürecine girebilir.

Bu, dünya çapında en büyük ölçekli Kripto Varlıklar el koyma davası, yalnızca dijital varlık suçlarının yeni biçimlerini ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda uluslararası adli iş birliğinin uluslararası finans suçlarıyla mücadeledeki önemini de vurguladı. Davanın daha fazla gelişmesiyle birlikte, bu durum küresel Kripto Varlıklar düzenleme politikaları üzerinde derin bir etki yaratabilir.