Yaşamsal Para ticareti suç kapsamına giriyor

Çin İşçi Gazetesi'ne göre, Pekin İkinci Orta Halk Mahkemesi, sanal para ticaretiyle ilgili suç gelirlerini gizlemek ve saklamakla ilgili bir davayı sonuçlandırdı. 2024 Ağustos'unda, sanık L, alıcının fonlarının suç gelirleri olduğunu bilmesine rağmen, USDT'yi nakit olarak satmış ve alınan 200.000 yuan tutarındaki dolandırıcılık parası kaybolmuştur. Mahkeme, sanığın suç gelirlerini gizlemek ve saklamak suçunu işlediğine hükmederek, 3 yıl 6 ay hapis cezası vermiş, yasadışı kazancı geri almış ve 40.000 yuan para cezası kesmiştir.

Bu dava, internet kullanıcıları arasında iki büyük soru doğurdu: Birincisi, 2025 yılı Ağustos ayında yürürlüğe girecek olan "2025 Versiyon Gizleme Açıklaması"na göre, "ciddi durumlar" 500.000 miktarını gizlemeyi ve belirli koşulları sağlamayı gerektiriyor. L'nin davaya konu olan 200.000 miktarı neden üç yıldan fazla hapis cezası aldı? İkincisi, yurt içindeki Yaşamsal Para işlemleri genellikle OTC çevrimiçi transferlerdir; neden nakit alım satımının da suç olarak değerlendirildiği?

Cezalandırma meselesi hakkında, "2025 Yılı Gizleme Yorumları" "ciddi durum" için miktar standardını artırmış olsa da, bu davanın birinci duruşması bu yorumun yürürlüğe girmesinden önce verilmiştir ve "2021 Yılı Gizleme Yorumları" uygulanmıştır. Bu yorum, "ciddi durum" miktar standardını 100.000 TL olarak belirlemekte ve iki tür yükseltme durumunu açıkça tanımlamaktadır: Üst düzey suçların zamanında araştırılamaması nedeniyle mal varlığının geri alınamaz hale gelmesi veya adli makamlara üst düzey suçları soruşturma konusunda ciddi engel oluşturması. L. kişisinin nakit alımı, 200.000 TL'lik dolandırıcılık fonlarının akıbetinin belirsiz olmasına yol açmış ve yukarıda belirtilen durumla örtüşmektedir, bu nedenle eski yorum üzerinden ceza verilmiştir. Yargı yorumlarının zaman etkisi düzenlemesine dayanarak, eğer sanık temyiz ederse, ikinci duruşmada kendisi için daha avantajlı olan yeni yorum uygulanabilir ve üç yılın altında bir ceza süresi talep edilebilir.

Nakit işlemlerin "anormal" olarak tanımlanmasıyla ilgili olarak, yurt içindeki sanal para OTC işlemleri genellikle çevrimiçi transferler şeklindedir. Tarafların KYC, işlem akışı kontrolü gibi yöntemlerle ihtiyati yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir, ancak yine de hesaplarına hırsızlık parası girmesi durumunda bilinçli olarak kabul edilebilirler. Bazı kişiler nakit işlemleri tercih etmeye başlasa da, dolandırılma, soygun ve denetim riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. "İki Kart" ve üçüncü taraf ödeme kanallarına yönelik sıkı denetimlerin artmasıyla, üst düzey suç çeteleri çevrimiçi yöntemlerden offline yöntemlere kaymakta ve para transferi için coin tüccarlarını kullanmaktadır: Kurye, mağdurdan nakit alır, daha sonra coin tüccarı ile işlem yapar, coin tüccarı USDT'yi belirtilen cüzdana aktarır. Coin tüccarı bu durumdan haberdar olmayabilir, ya da üst düzey ile işbirliği yaparak ya da bilinçli olarak bu duruma dahil olabilir; bu da nakit işlemlerin suç riski ile artmasına neden olmaktadır.

Şu anda "nakit U çıkışı" önemli bir inceleme konusu haline geldi, "2025 versiyonu örtme açıklaması" "işlem davranışları, fon hesap anormallikleri" ile bilgilendirmeyi belirtiyor. Pratikte, anormal işlemler U'yu yüksek fiyattan almak, U'yu düşük fiyattan satmak veya fonların hızlı giriş çıkışları, toplu girişler ve dağınık çıkışlar gibi normal işlem alışkanlıklarından sapma olarak gösterilir. Bu davada, soruşturma makamı L'nin işlem davranışını, hesap durumunu ve sohbet kayıtlarını bir araya getirerek, onun çalıntı parayı bilerek işlem yaptığını varsaydılar; doğrudan bir ifadesi olmamasına rağmen, "yalnızca delil ile dava açılamaz" ters prensibine dayanarak, diğer kanıtların gerçekten yeterli olması durumunda mahkumiyet sağlanabilir.