Amerika Birleşik Devletleri Hazine Departmanı, Amerikan vatandaşlarını ve diğer kurbanları milyarlarca dolar dolandıran Myanmar ve Kamboçya'daki 19 kuruluşa yaptırımlar açıkladı. Bu dolandırıcılıklar aracılığıyla yaklaşık $10 milyar doların kaybolduğu tahmin ediliyor ve genellikle kurban ticareti mağdurlarının çalıştırıldığı operasyonlar tarafından yürütülüyor.
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırım uygulanan dokuz hedefin Myanmar'daki Shwe Kokko şehrinde bulunduğunu açıkladı. Bu şehir çevrimiçi dolandırıcılıklara merkez olmuş ve on ek site de Kamboçya'daki dolandırıcılıkla bağlantılı varlıklara yönelmektedir.
Gate, siber tehditlere karşı dikkatli kalıyor
John K Hurley, Finansal İstihbarat ve Terörizm Hazine Sekreteri, bu atamaların bu ağların temsil ettiği çift tehdidi gösterdiğini belirtti. Güneydoğu Asya'daki siber suçların Amerikalıların refahını ve finansal güvenliğini tehdit ettiğini, ayrıca binlerce insanı modern köleliğe maruz bıraktığını ekledi. Kayıpların geçen yıla göre %66 arttığını ve şimdi $10 milyara yaklaştığını vurguladı.
Marco Rubio, ABD Dışişleri Bakanı, önlemin ABD vatandaşlarını endüstriyel ölçekli dolandırıcılıktan, zorla çalıştırmadan ve fiziksel ile cinsel istismardan korumayı amaçladığını açıkladı. Güneydoğu Asya'daki suç örgütlerinin, ABD vatandaşlarını ve diğer yabancı kurbanları siber dolandırıcılık yoluyla sömürme hedeflerini artırdığını kabul etti.
Myanmar'daki kuruluşlara yönelik yaptırımlar
Yaptırımlar, Myanmar ordusuyla işbirliği yapan etnik milis grubu olan Karen Ulusal Ordusu (KNA) ile bağlantılı bireylere yönelikti. ABD, KNA'nın Shwe Kokko'daki dolandırıcılık komplekslerinden yararlandığını belirterek, lideri Saw Chit Thu ile birlikte yardımcıları Tin Win ve Saw Min Min Oo'yu da yaptırım listesine aldı. KNA'ya ait şirketler arasında Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company ve Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company yer almaktadır.
Hazine ayrıca Çinli iş adamı She Zhijiang'ı ve onun şirketi Yatai International Holdings Group'u, ayrıca Myanmar Yatai International Holding Group'u da yaptırım uyguladı. Zhijiang ve KNA liderleri, kumar, uyuşturucu ticareti, fuhuş ve dolandırıcılık işlemlerine ev sahipliği yapmakla bağlantılı olan Shwe Kokko'daki Yatai New City kompleksini geliştirmekle suçlanıyor. Bazı mağdurlar, sahte iş teklifleriyle çekildiklerini, alıkonulduklarını ve çevrimiçi dolandırıcılık yapmaya zorlandıklarını bildirdi; bazıları ayrıca dayak ve cinsel saldırılara maruz kaldı.
Kamboçya varlıklarına karşı eylemler
Kamboçya'da, yaptırımlar dolandırıcılık kompleksleri işletmekle suçlanan dört birey ve altı kuruluşa yöneltildi. Bu kompleksler, özellikle Sihanoukville ve Bavet'te kumarhaneler, oteller ve ofis kompleksleri olarak kamufle edilmişti. Sanıklar arasında Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len ve Su Liansheng yer aldı. Bireylere bağlı ticari kuruluşlar arasında TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He ve HH Bank bulunmaktadır.
OFAC, Çinli yatırımcıların başlangıçta çoğunlukla kumarhane olarak inşa ettikleri tesislerin, daha sonra sıklıkla insan ticareti kurbanları tarafından gerçekleştirilen kripto para yatırım dolandırıcılığı merkezlerine dönüştüğünü açıkladı. Sihanoukville'de ve Sun Sky Kumarhanesi'nde, kurbanlar dövüldü ve çevrimiçi dolandırıcılıklar yapmaya ve kumarhaneler aracılığıyla kara para aklamaya zorlandı. Bavet'te ise, Chen AI Len ve Su Liangsheng, Heng He Kumarhanesi ve benzer şemalar için kullanılan diğer mülklerle ilişkilendirildi.
Bu son yaptırım, bölgedeki siber dolandırıcılıklara karşı Mayıs ayında yapılan eylemin ardından geldi; bu eylem, Karen Ulusal Ordusu'nu uluslararası bir suç örgütü olarak belirledi ve liderleri ile aile üyelerini de kapsadı. Yaptırımlar, KNA ve liderleriyle bağlantılı tüm ABD varlıklarını dondurarak, 13581 ve 14014 numaralı Yürütme Emirleri altında verildi ve tüm Amerikalıların ilgili ticari işlemler yapmasını yasakladı.
Hazine Bakanlığı, yaptırımların uluslararası suç örgütlerine, siber yollarla gerçekleştirilen kötü niyetli faaliyetlere, insan hakları ihlallerine ve Myanmar'daki istikrarı tehdit edenlere yönelik yürütme emirleri altında birden fazla otoriteye dayanarak verildiğini açıkladı.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Amerika Birleşik Devletleri, Güneydoğu Asya'daki $10 milyar dolarlık dolandırıcılık merkezlerine karşı önlemler alıyor.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Departmanı, Amerikan vatandaşlarını ve diğer kurbanları milyarlarca dolar dolandıran Myanmar ve Kamboçya'daki 19 kuruluşa yaptırımlar açıkladı. Bu dolandırıcılıklar aracılığıyla yaklaşık $10 milyar doların kaybolduğu tahmin ediliyor ve genellikle kurban ticareti mağdurlarının çalıştırıldığı operasyonlar tarafından yürütülüyor.
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırım uygulanan dokuz hedefin Myanmar'daki Shwe Kokko şehrinde bulunduğunu açıkladı. Bu şehir çevrimiçi dolandırıcılıklara merkez olmuş ve on ek site de Kamboçya'daki dolandırıcılıkla bağlantılı varlıklara yönelmektedir.
Gate, siber tehditlere karşı dikkatli kalıyor
John K Hurley, Finansal İstihbarat ve Terörizm Hazine Sekreteri, bu atamaların bu ağların temsil ettiği çift tehdidi gösterdiğini belirtti. Güneydoğu Asya'daki siber suçların Amerikalıların refahını ve finansal güvenliğini tehdit ettiğini, ayrıca binlerce insanı modern köleliğe maruz bıraktığını ekledi. Kayıpların geçen yıla göre %66 arttığını ve şimdi $10 milyara yaklaştığını vurguladı.
Marco Rubio, ABD Dışişleri Bakanı, önlemin ABD vatandaşlarını endüstriyel ölçekli dolandırıcılıktan, zorla çalıştırmadan ve fiziksel ile cinsel istismardan korumayı amaçladığını açıkladı. Güneydoğu Asya'daki suç örgütlerinin, ABD vatandaşlarını ve diğer yabancı kurbanları siber dolandırıcılık yoluyla sömürme hedeflerini artırdığını kabul etti.
Myanmar'daki kuruluşlara yönelik yaptırımlar
Yaptırımlar, Myanmar ordusuyla işbirliği yapan etnik milis grubu olan Karen Ulusal Ordusu (KNA) ile bağlantılı bireylere yönelikti. ABD, KNA'nın Shwe Kokko'daki dolandırıcılık komplekslerinden yararlandığını belirterek, lideri Saw Chit Thu ile birlikte yardımcıları Tin Win ve Saw Min Min Oo'yu da yaptırım listesine aldı. KNA'ya ait şirketler arasında Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company ve Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company yer almaktadır.
Hazine ayrıca Çinli iş adamı She Zhijiang'ı ve onun şirketi Yatai International Holdings Group'u, ayrıca Myanmar Yatai International Holding Group'u da yaptırım uyguladı. Zhijiang ve KNA liderleri, kumar, uyuşturucu ticareti, fuhuş ve dolandırıcılık işlemlerine ev sahipliği yapmakla bağlantılı olan Shwe Kokko'daki Yatai New City kompleksini geliştirmekle suçlanıyor. Bazı mağdurlar, sahte iş teklifleriyle çekildiklerini, alıkonulduklarını ve çevrimiçi dolandırıcılık yapmaya zorlandıklarını bildirdi; bazıları ayrıca dayak ve cinsel saldırılara maruz kaldı.
Kamboçya varlıklarına karşı eylemler
Kamboçya'da, yaptırımlar dolandırıcılık kompleksleri işletmekle suçlanan dört birey ve altı kuruluşa yöneltildi. Bu kompleksler, özellikle Sihanoukville ve Bavet'te kumarhaneler, oteller ve ofis kompleksleri olarak kamufle edilmişti. Sanıklar arasında Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len ve Su Liansheng yer aldı. Bireylere bağlı ticari kuruluşlar arasında TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He ve HH Bank bulunmaktadır.
OFAC, Çinli yatırımcıların başlangıçta çoğunlukla kumarhane olarak inşa ettikleri tesislerin, daha sonra sıklıkla insan ticareti kurbanları tarafından gerçekleştirilen kripto para yatırım dolandırıcılığı merkezlerine dönüştüğünü açıkladı. Sihanoukville'de ve Sun Sky Kumarhanesi'nde, kurbanlar dövüldü ve çevrimiçi dolandırıcılıklar yapmaya ve kumarhaneler aracılığıyla kara para aklamaya zorlandı. Bavet'te ise, Chen AI Len ve Su Liangsheng, Heng He Kumarhanesi ve benzer şemalar için kullanılan diğer mülklerle ilişkilendirildi.
Bu son yaptırım, bölgedeki siber dolandırıcılıklara karşı Mayıs ayında yapılan eylemin ardından geldi; bu eylem, Karen Ulusal Ordusu'nu uluslararası bir suç örgütü olarak belirledi ve liderleri ile aile üyelerini de kapsadı. Yaptırımlar, KNA ve liderleriyle bağlantılı tüm ABD varlıklarını dondurarak, 13581 ve 14014 numaralı Yürütme Emirleri altında verildi ve tüm Amerikalıların ilgili ticari işlemler yapmasını yasakladı.
Hazine Bakanlığı, yaptırımların uluslararası suç örgütlerine, siber yollarla gerçekleştirilen kötü niyetli faaliyetlere, insan hakları ihlallerine ve Myanmar'daki istikrarı tehdit edenlere yönelik yürütme emirleri altında birden fazla otoriteye dayanarak verildiğini açıkladı.