Konstantin Ignatov released after serving time for the OneCoin fraud

La giustizia statunitense ha concluso il capitolo di Konstantin Ignatov nel maggiore scandalo di frode crittografica della storia. Il 5 marzo, il giudice distrettuale Edgardo Ramos lo ha rilasciato dal carcere dopo aver completato i 34 mesi di detenzione assegnatigli in seguito alla sua dichiarazione di colpevolezza. Ignatov era stato coinvolto come complice cruciale nel sistema di truffa OneCoin, uno schema internazionale che ha defraudato milioni di persone di circa 4 miliardi di dollari.

Da assistente a leader de facto dello schema OneCoin

La storia di Konstantin Ignatov è inscindibile dall’ascesa e dalla caduta di OneCoin. Sua sorella, Ruja Ignatova, lo assunse come assistente personale quando la criptovaluta fittizia decollò tra il 2014 e il 2016, nel pieno della mania dei bitcoin. Quando Ruja scomparve nel 2017, Ignatov assunse il controllo dello schema fraudolento, diventando il “leader de facto” dell’operazione secondo gli inquirenti federali. Durante il processo, ha confessato di aver ingannato il tribunale dichiarando falsamente il smaltimento di un laptop incriminato a Las Vegas. Questa ammissione ha costituito una parte decisiva della sua condanna.

La sentenza: 34 mesi di carcere e confisca di beni

Il giudice Ramos ha deliberato una condanna detentiva di 34 mesi, allineandosi alle raccomandazioni dei pubblici ministeri con cui Ignatov aveva collaborato. Oltre alla detenzione, gli è stata comminata una sanzione pecuniaria con l’obbligo di confiscare 118.000 dollari e due anni di rilascio controllato dopo l’uscita dal carcere. Il suo precedente tempo di detenzione è stato interamente conteggiato nella sentenza, permettendogli il rilascio immediato.

Mark Scott e gli altri responsabili del sistema: sentenze ancora più severe

Il caso di Konstantin Ignatov si inserisce nel più ampio processo di smantellamento della rete di OneCoin. Mark Scott, l’ex avvocato che ha riciclato 400 milioni di dollari del sistema fraudolento, è stato condannato a 10 anni di carcere con l’ordine di restituire 392 milioni di dollari. Ignatov ha testimoniato contro Scott durante il processo, contribuendo alla sua condanna. Karl Sebastian Greenwood, cofondatore e principale promotore dello schema, ha ricevuto una sentenza ancora più dura: 20 anni di reclusione a settembre per aver accumulato 300 milioni di dollari attraverso il progetto, che ha dissipato in lussuosi viaggi, abiti firmati e proprietà immobiliari.

La responsabile legale confessa e rischia il massimo

Nel novembre scorso, Irina Dilkinska, responsabile della conformità normativa di OneCoin, si è dichiarata colpevole del suo ruolo nel sistema. Rischia una pena detentiva di massimo 10 anni per la sua partecipazione al progetto fraudolento, evidenziando come lo schema abbia coinvolto figure istituzionali ad ogni livello.

Ruja Ignatova: il mistero di una ricercata mondiale

Mentre Konstantin è uscito di scena dal carcere, sua sorella Ruja Ignatova rimane uno dei misteri irrisolti della criminalità finanziaria moderna. Dalla sua scomparsa nel 2017, è rimasta in libertà e figura nella lista dei dieci criminali più ricercati dell’FBI. Circolano voci non confermate secondo cui un trafficante locale potrebbe averla uccisa nel 2018, ma nessuna prova ha mai confermato questa ipotesi. La sua fuga e il successivo silenzio rimangono una pagina aperta dell’inchiesta OneCoin.