Китайські шахраї, що займалися шахрайством з біткойнами, отримали 11 років і 8 місяців ув'язнення! У Великобританії було вилучено 6,4 мільярда доларів США у BTC

Китайська жінка Чень Чжімін, яку описують як «суперзлодійку», спланувала схему інвестиційної шахрайської афери з біткойнами на сотні мільярдів доларів США і була засуджена лондонським судом до 11 років і 8 місяців ув’язнення. У період з 2014 по 2017 роки Чень Чжімін ошукала близько 128 000 інвесторів у Китаї, а потім втекла до Великої Британії. У 2018 році британська поліція у рамках розслідування відмивання грошей конфіскувала 61 000 BTC, що зараз коштує 6,4 мільярда доларів США, ставши найбільшою у історії Великої Британії справою з конфіскації криптовалюти.

Збитки з Китаю до британської розкоші

(Джерело: Bloomberg)

За повідомленням Bloomberg, Чень Чжімін була головним організатором нелегальної інвестиційної компанії в Китаї, яка у період з 2014 по 2017 роки зібрала близько 40 мільярдів юанів (56 мільярдів доларів США) від приблизно 128 000 інвесторів по всій країні. Такий масштаб шахрайства зробив цю схему однією з найбільших понці- схем у сучасному Китаї. За словами прокурорів, у 2017 році, коли китайські власті раптово провели обшук у цій компанії, Чень Чжімін утік на мотоциклі до кордону з М’янмою, уникнувши затримання.

Вона використовувала підроблені паспорти з Сент-Кітс і Невіс для подорожей у Південно-Східну Азію та Європу, а згодом оселилася у Великій Британії під фальшивим ім’ям Чжан Яді. Суддя зазначив, що Чень Чжімін «безрозсудно витрачала гроші, багато подорожувала», навмисне уникаючи країн із договорами про видачу злочинців з Китаєм. Такий ретельно спланований маршрут втечі свідчить про її глибокі знання міжнародного правового режиму та, ймовірно, про допомогу професійних юристів.

У Великій Британії ця 47-річна жінка жила розкішним життям, орендуючи дорогі особняки та мріючи стати монархом «Ліберланду». Вона наймала працівників швидкої їжі, зокрема Джена Вена, який минулого року був засуджений до понад шести років ув’язнення за допомогу у відмиванні грошей. Прокурори стверджують, що Чень Чжімін використовувала Джена Вена та її помічника Цзян Лінга для оренди розкішних будинків у Дубаї, купівлі ювелірних виробів і нерухомості, а також витрачала десятки тисяч фунтів на розкішні покупки.

Поліція виявила у її особняку в Йорку численні електронні пристрої та гаманці, у яких зберігалося понад 60 мільйонів фунтів стерлінгів (79 мільйонів доларів США) у криптоактивах, близько 48 тисяч фунтів у готівці та ювелірні вироби. Такий перетворення величезних сум біткойнів у предмети розкоші та нерухомість є типовим ознакою відмивання грошей.

Найбільша у Великій Британії конфіскація біткойнів

У 2018 році британська поліція у рамках розслідування відмивання грошей конфіскувала 61 000 BTC — найбільшу у країні суму криптовалюти, яка тоді коштувала 6,4 мільярда доларів. Після засудження поліція Лондона у заяві зазначила, що цей випадок став «найбільшою у світі підтвердженою конфіскацією криптовалюти» і найскладнішою економічною злочинною справою, яку розслідувала поліція Лондона.

Ключовий момент у справі стався, коли лондонська юридична фірма повідомила поліцію про підозрілу спробу купівлі нерухомості за допомогою підозрілих біткойнів. Поліція затримала підозрюваного Вон Шангуй, який володів 61 000 BTC. Однак, за словами прокурорів, Чень Чжімін досі перебуває у розшуку і ховається у розкішних маєтках у Шотландії та Йорку.

Хронологія ключових подій

2014-2017 роки: Чень Чжімін керує нелегальною інвестиційною компанією у Китаї, ошукавши 128 000 інвесторів.

2017 рік: китайські власті провели раптову обшук, і Чень Чжімін утік на мотоциклі до М’янми.

2018 рік: британська поліція конфіскувала 61 000 BTC і затримала Вон Шангуя.

2024 рік, лютий: поліція слідкує за криптогаманцем і затримує Чень Чжімін у Йорку після того, як вона отримала 8.2 біткойна на цей гаманець. Використання блокчейн-аналізу для відслідковування злочинних фінансів демонструє сучасні можливості правоохоронних органів у боротьбі з криптозлочинністю.

«Організовані злочинні групи використовують криптовалюти для переміщення, приховування та інвестування прибутків серйозних злочинів — але кожна транзакція залишає слід,» — заявив Вільям Лейн, керівник відділу економічних та кіберзлочинів у поліції Лондона. У цьому заяві підкреслюється, що, незважаючи на псевдонімність біткойнів, їхня публічна реєстрація у блокчейні дозволяє досвідченим слідчим відслідковувати рух коштів.

Мрія про Ліберланд і чисте жадібність

Прокуратура звинувачує, що Чень Чжімін прагнула купити великий будинок і щомісяця продавати біткойни на суму 200 000 фунтів для покриття витрат, щоб стати «монархом Ліберланду». Ліберланд — це безлюдний острів на Дунаї, між Хорватією та Сербією, заснований у 2015 році і досі не визнаний жодною країною.

Амбіції Чень Чжімін щодо Ліберланду розкривають її кінцеву мету: стати «монархом» у невизнаній країні, можливо, щоб отримати дипломатичний імунітет або юридичний захист. Хоча цей план юридично безпідставний, він свідчить про її крайні заходи для уникнення правосуддя.

«Чень Чжімін, ти — організатор цієї злочинної схеми, керував усім від початку до кінця. Ти здійснила масштабне відмивання грошей,» — сказав суддя Сарі-Анн Херлз під час оголошення вироку. «Твоя мотивація — чистий жадібність. Ти брехала, хитрувала і діяла виключно заради власної вигоди. Ти наймала і купувала інших, щоб допомагати собі, і уникнула правосуддя понад сім років.»

Чень Чжімін була засуджена у вівторок у суді Southwark Crown, раніше визнавши провину у зберіганні та обробці злочинних доходів. Її помічник, 47-річний Цзян Лінг, отримав вирок у 4 роки і 11 місяців ув’язнення за участь у відмиванні грошей. Його адвокат заявив у суді, що Лінг не був причетний до китайської афери і не знав про злочини Чень Чжімін.

Після оголошення вироку адвокат Чень Чжімін, Роџер Сахота, зазначив: «Вона визнає свою провину і помилки, що її спричинили. Вона ніколи не планувала здійснювати шахрайство, але визнає, що її інвестиційний план був шахрайським і обманув довірливих людей.» Це захист намагається подати шахрайство як невдалу інвестицію, а не навмисний злочин, але суд не прийняв цю аргументацію.

Прокурори повідомили, що після затримання Чень Чжімін відмовилася відповідати більшості запитань поліції, але заявила, що «відчувала, що їй залишився недовго, і це був її останній шанс». Ця драматична заява, можливо, викликала співчуття, але не змінила серйозності її обвинувачень.

Повернення інвесторам їхніх біткойнів

Зараз уряд Великої Британії планує повернути ці біткойни ошуканим інвесторам — хоча деталі цього плану ще не оприлюднені. Це стане складним юридичним і технічним викликом, оскільки потрібно підтвердити особи 128 000 інвесторів і їхні збитки, а також визначити справедливий розподіл зрослих у ціні біткойнів.

61 000 BTC, конфісковані у 2018 році, тоді коштували значно менше — близько 6,4 мільярда доларів. Це породжує юридичне питання: чи мають потерпілі отримати суму у фіатних грошах, які вони інвестували спочатку, чи пропорційно розподілити зрослі у ціні біткойни? Це питання має бути чітко вирішене у процесі повернення.

Цей випадок став важливим прецедентом у боротьбі з криптозлочинністю і правоохоронною діяльністю. Він показує, що, хоча багато злочинців використовують біткойн для відмивання грошей, прозорість блокчейну дозволяє правоохоронцям відслідковувати і конфісковувати незаконні кошти. Зі зростанням інвестицій у технології аналізу блокчейнів, можливості відслідковувати масштабні схеми відмивання грошей за допомогою криптовалют лише зростають.