Жертва: Жінка-богиня фінансів Біткойн Цянь Чжімінь використовує патріотичну риторику "Китай стане першим у світі" для залучення інвесторів.

У лондонському житловому будинку поліція нарешті затримала китайську жінку Цянь Чжімінь (псевдонім Хуа Хуа, англійський переклад Qian Zhimin), яка ховалася протягом багатьох років. Хуа Хуа в той час спала на ліжку і не знала, що британська поліція вже володіє доказами її злочинної діяльності. Цянь Чжімінь є лідером найбільшої у британській історії справи про злочини з криптоактивами, що включає шахрайство на суму 61,000 Біткойн, в той час, коли ринкова капіталізація становила майже 2 мільярди фунтів стерлінгів, а зараз вона зросла понад 5 мільярдів.

Цю інвесторку, яку поважають як «королеву криптоактивів» та «китайську богиню багатства», Чянь Чжі Мін, нарешті визнала свою провину у відмиванні грошей після багаторічного втечі. BBC провела інтерв'ю з жертвами та розкрила цю столітню справу шахрайства з Біткойном, яка охоплює Китай і Великобританію. Це не тільки міжнародний скандал з відмивання грошей, але й те, що Чянь Чжі Мін маніпулювала національними почуттями, використовуючи психологічні тактики з гаслом «дозвольте Китаю стати світовим лідером», що призвело до великих втрат для сотень тисяч людей похилого віку, а націоналістичні почуття китайців змушують їх страждати.

Смішно, що Чень Чжі Мінь, після арешту у Великій Британії, спочатку заперечував усі звинувачення. Вона стверджувала, що покинула батьківщину через те, що Китай з 2017 року почав тиснути на індустрію шифрування, вона більше не є патріотичним підприємцем, а стала жертвою через розвиток нових стартапів у блокчейні.

Ілюзія “патріотичних інвестицій”

Історія починається в 2014 році в Тяньцзіні. Цянь Чжі Мінь заснувала інвестиційну компанію під назвою «Блакитне небо Гекуй», стверджуючи, що інвестиції в технології та блокчейн можуть принести «три покоління багатства» та «революційне зростання багатства». Вона через рекламні відео, готельні банкетні зали та розкішні презентації продавала мрію, що поєднує «технологічні інновації» та «національну гордість», всій старшій аудиторії Китаю. Компанія заявляла, що кошти інвесторів будуть використані для видобутку Біткойн та програм генерування нових монет. Інвестор «містер Ю» згадує, що він щодня отримував близько десяти фунтів «прибутку», що здається стабільним доходом, що ще більше зміцнювало віру. Містер Ю зазначає, що тоді він навіть позичав гроші для збільшення інвестицій, врешті-решт інвестувавши сто тисяч фунтів. Він каже, що патріотична мрія, яку популяризувала Цянь Чжі Мінь, була занадто великою, що призвело до втрати критичного мислення в жертв.

Компанія Лан Тянь Ге Жуй встановила багатошарову систему бонусів, де достатньо лише залучити нових інвесторів, щоб отримати винагороду. Ця схема «перетягування людей» швидко поширилася по всьому Китаю, в результаті чого залучила понад 128 тисяч інвесторів, акцентуючи увагу на тому, що інвестування в Лан Тянь Ге Жуй – це допомога Китаю стати світовим лідером. Пан Ю безвихідно зазначив, що любов до батьківщини стала слабкістю; саме це вони й використали, вразивши Ахіллесову п’яту (The Heel of Achilles, що означає вразливе місце ).

Втеча до Лондона «Біткойн богині фінансів»

У середині 2017 року китайська поліція почала розслідування компанії Blue Sky Ge Rui, внаслідок чого фінансова ланка розірвалася, і понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів зникло, а Ч钱 Чжімін також зникла безвісти. Вона втекла до Великобританії під вигаданим ім'ям «Чжан Яді» за підробленим паспортом, ставши таємничою багатою жінкою, яка називає себе «бізнесвумен з ювелірних виробів та антикваріату Східної Азії», і орендувала розкішний будинок у престижному районі Гампстед в Лондоні за місячну орендну плату в 17 тисяч фунтів стерлінгів.

Щоб ввести в оману, вона найняла асистентку пані Вен і суворо вимагала: “заборонено фотографувати, заборонено записувати, не користуватися домашнім Wi-Fi”. Пані Вен згодом усвідомила, що її роботодавець не такий простий, як здавалося, а є злочинцем, який втік з величезною кількістю Біткойнів.

Гроші намагалися оплатити розкішний будинок вартістю 11,5 мільйонів фунтів стерлінгів за допомогою Біткойн, але не змогли пояснити походження коштів, тому адвокат повідомив поліцію. Наприкінці 2018 року лондонська поліція провела обшук у розкішному будинку, де в безладних кімнатах виявила купи готівки та гаманці з Біткойн. Її затримали на місці, але незабаром вона зникла.

Від королеви Біткойна до втікача в'язня

Поліція витратила три роки на розслідування фінансових потоків грошей і врешті-решт у 2021 році успішно розблокувала її крипто-гаманець, конфіскувавши 61,000 монет Біткойн, що стало найбільшим у Великобританії випадком конфіскації криптоактивів в історії. У 2024 році її знову заарештували в орендованій квартирі на околиці Йорка. Поліцейський, що вів справу, згадує, що вона виглядала виснаженою, йшла зі схиленою спиною, але камери спостереження показали, що насправді вона була спритною, все це було лише грою.

Зіткнувшись з обвинуваченнями, Чень стверджувала, що вона просто була змушена виїхати через репресії Китаю проти шифрувальних підприємців, але врешті-решт визнала провину в відмиванні грошей. У її нотатках про мрії навіть детально планувався проект стати «королевою Ліберленду», Ліберленд – це невизнана мікродержава, розташована на кордоні Хорватії та Сербії.

Як має бути компенсовано 50 мільярдів фунтів незаконно отриманих коштів жертвам?

Лондонська поліція та Королівська прокуратура Великобританії наразі обробляють цю суму коштів у Біткойнах вартістю понад 50 мільярдів фунтів стерлінгів, намагаючись з'ясувати законне право власності. Оскільки більшість китайських жертв не можуть надати конкретні докази, процедура подачі позовів є складною. Уряд Великобританії розглядає можливість створення безпрецедентного «Міжнародного фонду компенсації жертвам криптозлочинності».

Однак навіть якщо вдасться повернути основну суму, чи мають інвестори право на отримання частини зростання вартості Біткойн після його різкого зростання, залишається юридичним питанням. Пан Ю повідомив BBC, що лише сподівається повернути трохи, ці гроші для жертв є символом надії. На даний момент ще частина коштів не була повернута. Поліція зазначила, що у нотатках Чень Чжі Мін згадується «втрачений гаманець», що містить понад 20 000 монет Біткойн, ринкова капіталізація яких складає близько 1,5 мільярда фунтів стерлінгів, і досі не була використана.

Ця стаття Жертва: Біткойн-леді грошей Цянь Чжі Мінь використовує патріотичну риторику «Китай стане першим у світі», щоб ввести інвесторів в оману. Вперше з'явилася на Ланцях новин ABMedia.