Шифрування активів ринок ризиків: обережно щодо шахрайства бірж
Нещодавно ціни на основні криптовалюти, такі як біткоїн та ефір, різко зросли, що сприяло бурхливому розвитку всього ринку криптоактивів. Багато інвесторів вважають, що новий етап бичачого ринку вже розпочався, тому вони збільшують свої інвестиції в пошуках великого прибутку. Однак, можливості й ризики йдуть рука об руку, і деякі злочинці також звернули увагу на гаманці інвесторів, а їхні методи злочинності стають все більш жорстокими та швидкими.
23 лютого 2024 року одна біржа, яка стверджує, що її штаб-квартира розташована в Гонконзі, швидко вивела 57 мільйонів доларів зі свого онлайн-гаманця та зникла безслідно, встановивши перший випадок "Шахрайства" в гонконгському секторі криптоактивів у 2024 році. Ця подія ще раз попереджає інвесторів про необхідність обережно обирати торгові платформи, щоб уникнути фінансових ризиків.
Як біржа обманює та займається шахрайством?
Ця біржа насправді є просто зміною назви попереднього "Біфу Веб". Ще у 2019 році ця платформа використовувала часті багатоаккаунтні власні покупки та продажі, а також крос-торгівлю на різних платформах, щоб штучно завищити свої обсяги торгівлі та дані про ліквідність. Згідно з даними третіх сторін, її реальний обсяг торгівлі становить лише близько однієї восьмої від опублікованих даних.
Незважаючи на те, що шахрайство було викрито, через відсутність ефективного регулювання ця платформа все ще може продовжувати залучати роздрібних інвесторів, запускаючи різні маловідомі монети та маніпулюючи обсягами торгів. За два дні до шахрайства дані торгів біржі зазнали різкого падіння, що є очевидним сигналом тривоги.
В кінці кінців, платформа 23 лютого вивела близько 56,5 мільйона доларів з власного онлайн-гаманця, після чого закрила вебсайт і видалила акаунти в соціальних мережах, завершивши класичну операцію "Шахрайство".
Як інвесторам уникнути проблем?
Уникайте невідомих малих бірж. Навіть досвідчені трейдери можуть ігнорувати ризики через бажання отримати високий прибуток і потрапити в пастку. Слід уникати спекулятивного мислення "швидко і легко" та зберігати раціональне судження.
Використовуйте сторонні інструменти даних. Перевірка реального обсягу торгівлі, напрямків фінансів та інших даних на професійних платформах аналізу даних допоможе вчасно виявити аномалії.
Зверніть увагу на кадрові зміни в біржі. Масштабні або аномальні кадрові зміни можуть свідчити про те, що платформа незабаром змінить стратегію ведення бізнесу або вчинить шахрайство, інвестори повинні бути насторожі.
Шляхи захисту прав за межами країни
Щодо таких шахрайств, інвестори можуть:
Повідомити поліцію Гонконгу або відповідні органи, подати скаргу, вимагати заморозити відповідні рахунки.
Уповноважити адвоката подати до суду Гонконгу заяву про термінове накладення арешту.
Подати цивільний позов до суду Гонконгу, основними підставами можуть бути шахрайство, неправомірне збагачення тощо.
Звернення до адвоката з проханням про розкриття, щоб отримати ключові докази, такі як банківські рахунки, записи про перекази тощо.
Слід зазначити, що система повернення вкрадених коштів у Гонконзі має суттєві відмінності від континентального Китаю. Судові органи Гонконгу головним чином відповідають за встановлення фактів злочину та винесення вироку, а повернення коштів в основному залежить від того, чи подадуть жертви окремий цивільний позов.
Висновок
Для торгівлі на офшорних біржах шифрування обов'язково дотримуйтесь обережності. Пам'ятайте: ви можете бути зацікавлені в високих відсотках платформи, а платформа може бути зацікавлена у вашому капіталі. Якщо випадок трапиться в інших країнах, повернути збитки буде складніше. Інвестори повинні постійно зберігати усвідомлення ризиків, обережно обирати біржі, щоб забезпечити безпеку своїх коштів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Остерігайтеся шахрайства бірж з шифруванням: 5 порад для запобігання фінансовим ризикам
Шифрування активів ринок ризиків: обережно щодо шахрайства бірж
Нещодавно ціни на основні криптовалюти, такі як біткоїн та ефір, різко зросли, що сприяло бурхливому розвитку всього ринку криптоактивів. Багато інвесторів вважають, що новий етап бичачого ринку вже розпочався, тому вони збільшують свої інвестиції в пошуках великого прибутку. Однак, можливості й ризики йдуть рука об руку, і деякі злочинці також звернули увагу на гаманці інвесторів, а їхні методи злочинності стають все більш жорстокими та швидкими.
23 лютого 2024 року одна біржа, яка стверджує, що її штаб-квартира розташована в Гонконзі, швидко вивела 57 мільйонів доларів зі свого онлайн-гаманця та зникла безслідно, встановивши перший випадок "Шахрайства" в гонконгському секторі криптоактивів у 2024 році. Ця подія ще раз попереджає інвесторів про необхідність обережно обирати торгові платформи, щоб уникнути фінансових ризиків.
Як біржа обманює та займається шахрайством?
Ця біржа насправді є просто зміною назви попереднього "Біфу Веб". Ще у 2019 році ця платформа використовувала часті багатоаккаунтні власні покупки та продажі, а також крос-торгівлю на різних платформах, щоб штучно завищити свої обсяги торгівлі та дані про ліквідність. Згідно з даними третіх сторін, її реальний обсяг торгівлі становить лише близько однієї восьмої від опублікованих даних.
Незважаючи на те, що шахрайство було викрито, через відсутність ефективного регулювання ця платформа все ще може продовжувати залучати роздрібних інвесторів, запускаючи різні маловідомі монети та маніпулюючи обсягами торгів. За два дні до шахрайства дані торгів біржі зазнали різкого падіння, що є очевидним сигналом тривоги.
В кінці кінців, платформа 23 лютого вивела близько 56,5 мільйона доларів з власного онлайн-гаманця, після чого закрила вебсайт і видалила акаунти в соціальних мережах, завершивши класичну операцію "Шахрайство".
Як інвесторам уникнути проблем?
Уникайте невідомих малих бірж. Навіть досвідчені трейдери можуть ігнорувати ризики через бажання отримати високий прибуток і потрапити в пастку. Слід уникати спекулятивного мислення "швидко і легко" та зберігати раціональне судження.
Використовуйте сторонні інструменти даних. Перевірка реального обсягу торгівлі, напрямків фінансів та інших даних на професійних платформах аналізу даних допоможе вчасно виявити аномалії.
Зверніть увагу на кадрові зміни в біржі. Масштабні або аномальні кадрові зміни можуть свідчити про те, що платформа незабаром змінить стратегію ведення бізнесу або вчинить шахрайство, інвестори повинні бути насторожі.
Шляхи захисту прав за межами країни
Щодо таких шахрайств, інвестори можуть:
Повідомити поліцію Гонконгу або відповідні органи, подати скаргу, вимагати заморозити відповідні рахунки.
Уповноважити адвоката подати до суду Гонконгу заяву про термінове накладення арешту.
Подати цивільний позов до суду Гонконгу, основними підставами можуть бути шахрайство, неправомірне збагачення тощо.
Звернення до адвоката з проханням про розкриття, щоб отримати ключові докази, такі як банківські рахунки, записи про перекази тощо.
Слід зазначити, що система повернення вкрадених коштів у Гонконзі має суттєві відмінності від континентального Китаю. Судові органи Гонконгу головним чином відповідають за встановлення фактів злочину та винесення вироку, а повернення коштів в основному залежить від того, чи подадуть жертви окремий цивільний позов.
Висновок
Для торгівлі на офшорних біржах шифрування обов'язково дотримуйтесь обережності. Пам'ятайте: ви можете бути зацікавлені в високих відсотках платформи, а платформа може бути зацікавлена у вашому капіталі. Якщо випадок трапиться в інших країнах, повернути збитки буде складніше. Інвестори повинні постійно зберігати усвідомлення ризиків, обережно обирати біржі, щоб забезпечити безпеку своїх коштів.