Ризики Крипто казино, які можуть бути інфільтровані Комісією за транзакцію

Крипто казино є популярними ігровими платформами. Однак, мало хто знає, що деякі злочинці використовують ці ігрові заклади для відмивання грошей.

Як вони використовують ці платформи? Як працює відмивання грошей?

Ця стаття відповість на ваші питання

Що таке відмивання грошей?

Відмивання грошей – це спроба представити брудні гроші як чисті.

Брудні гроші відносяться до будь-яких коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності. Ці діяльності можуть включати торгівлю наркотиками, хабарництво, крадіжку, ухилення від сплати податків та інше.

Чисті гроші відносяться до коштів, отриманих з легальних видів діяльності, таких як легальна зайнятість, інвестиції в нерухомість, виграші з ліцензованого казино та інше.

Гроші, що відмиваються, зазвичай використовують легальні діяльності як фасад для "очищення" своїх брудних грошей. Наприклад, вони можуть:

• Налаштуйте фальшивий бізнес і використовуйте його для декларування доходів від незаконної діяльності.
• Інвестуйте в нерухомість для відмивання грошей — вони можуть купувати нерухомість за готівку та продавати її для цього.

Це може статися будь-де в світі. Це сталося в Канаді, наприклад:

Комісія Каллена виявила величезний скандал з відмивання грошей. Доповідь встановила, що злочинці використовували ринок нерухомості Ванкувера для відмивання мільярдів доларів.

Нерухомість є лише одним з ринків, на які покладаються відмивачі грошей. Вони також люблять використовувати інші ринки та місця.

Деякі з цих казино є крипто-казино.

Що таке крипто-казино?

Крипто казино є онлайн казино. Однак, на відміну від більшості онлайн казино, вони приймають лише криптовалюти. Щоб почати грати, гравці зазвичай повинні оплачувати Bitcoin або Ethereum. Деякі крипто казино також можуть приймати інші, менш відомі криптовалюти.

Але чому деякі люди обирають крипто-казино? Які переваги їх використання?

Деякі гравці надають перевагу крипто-казино, оскільки вони пропонують більше конфіденційності. З криптовалютами ігрові звички гравця не відображаються безпосередньо на рахунку його кредитної картки. Їхній банк не буде знати, що вони витрачають гроші в онлайн-казино — тільки що вони купили криптовалюти.

Ще однією перевагою є швидкість транзакцій. Кошти можуть надсилатися та отримуватися майже миттєво. На відміну від цього, час обробки звичайних валют, як правило, є тривалішим, оскільки банкам потрібно час для реєстрації, відстеження та затвердження вхідних і вихідних платежів. Деякі банки навіть обмежують платежі поза робочими годинами або у вихідні, що робить крипто більш зручним варіантом для деяких гравців.

Крім того, деякі гравці обирають Крипто-казино, оскільки вони можуть пропонувати нижчі транзакційні збори. Однак це може змінюватися залежно від типу банку та картки, якою користується людина.

Чому крипто казино використовуються для відмивання грошей?

Крипто казино особливо підлягають ризику відмивання грошей з тих самих причин, що роблять їх привабливими. Однак основна причина полягає в тому, що вони пропонують багато конфіденційності. Децентралізована природа криптовалют допомагає злочинцям залишатися невідстежуваними.

З криптовалютами стає важко відстежувати транзакції злочинців і позначати незвичну поведінку. Злочинці можуть вносити велику суму грошей на свої рахунки в крипто-казино і виводити їх протягом кількох днів.

Витягуючи кошти з крипто-казино, вони їх відмивають. Як тільки ці кошти потрапляють на їхній банківський рахунок, вони виглядають як законні виграші з ігор. Джерело цих грошей стає простежуваним і пов'язаним з легальним бізнесом.

Звичайно, багато крипто-казино зараз шукають таких людей.

Щоб залишатися непомітними, злочинці зазвичай:

• Створити кілька ігрових акаунтів
• Використовуйте фальшиві особистості або вкрадені особистості, якщо це необхідно
• Вносьте невеликі суми замість однієї великої суми
• Ставте невеликі суми в іграх, щоб їхній ігровий рахунок виглядав реальним
• Працюйте в тандемі з іншими гравцями, щоб маніпулювати іграми ( наприклад, роблячи скоординовані ставки, навмисно програючи асоціату, щоб передати йому деякі кошти)

Деякі невинні гравці можуть грати в казино, яке маніпулюється відмивальниками грошей. Ігри, які, ймовірно, будуть маніпульовані, включають покер та онлайн-блекджек.

Злочинці люблять використовувати скидання фішок для відмивання грошей у цих настільних іграх. Вони навмисно програють свої фішки, здаючись випадковим гравцем — одним з їхніх спільників.

Найкращий спосіб уникнути гри в скомпрометовану онлайн гру в блекджек - це грати з надійним постачальником.

Надійні постачальники зазвичай мають системи для регулювання та запобігання спробам відмивання грошей на своїх платформах. Вони можуть спиратися на більш традиційні платіжні методи, щоб відлякати відмивачів грошей від використання своїх платформ.

Заключні думки

Ця стаття пояснює, що злочинці іноді використовують крипто-казино для відмивання грошей. Якщо ви зацікавлені в казино-іграх, виберіть надійного постачальника