У світі, де торгівля цифровою валютою стає все більш поширеною, виникає хитрий метод шахрайства під назвою "торговий ланцюг", який особливо поширений в закордонних туристичних місцях, таких як Мальдіви. Цей шахрайський метод характеризується тим, що він майстерно використовує потреби різних груп, створюючи, здавалося б, ідеальний торговий замкнутий цикл.
Шахраї спочатку шукатимуть у місцевості дві категорії цілей: по-перше, продавців, які хочуть продати Tether (USDT) за місцеву валюту, по-друге, китайських туристів, які мають велику кількість місцевих готівки і хочуть обміняти її на цифрові гроші або юані. Вони точно визначають ці дві категорії людей через різні канали, такі як форуми криптовалют, групи в соціальних мережах або офлайн-мережі.
Після знаходження цілі шахраї встановлюють зв'язок з обома сторонами. З продавцями USDT вони маскуються під чесних китайських покупців, які заявляють, що їм потрібно багато USDT і вони готові здійснити угоду за готівку. Щоб завоювати довіру, вони навіть пропонують варіант зустрічі для угоди офлайн. Ключовим є те, що вони надають адресу криптовалютного гаманця, що належить китайському туристу, куди продавці можуть перевести USDT.
Одночасно, для китайських туристів, шахраї виступають у ролі зацікавленого посередника або іншого покупця, стверджуючи, що знайшли надійного місцевого продавця USDT і можуть запропонувати вигідний обмінний курс. Вони вимагають, щоб туристи підготували готівку та надали свою адресу гаманця для отримання USDT.
Врешті-решт, шахраї організували зустріч двох сторін для угоди. Обидві сторони думали, що одна інша є тим торговим партнером, про якого говорив шахрай, насправді ж вони обидва стали жертвами цього шахрайства. Коли угода почала відбуватися, продавець USDT переведе цифрові гроші на адресу, яку вважає адресою покупця (насправді вона належить китайському туристу), а китайський турист віддасть гроші тому, кого вважає продавцем (насправді це інша жертва).
Небезпека цього шахрайства полягає в тому, що воно створює ілюзію, що учасники проводять безпечну особисту угоду. Однак, коли вони усвідомлюють проблему, шахраї вже зникли, залишивши двох жертв, які здивовано дивляться один на одного та звинувачують.
Для тих, хто має намір займатися торгівлею цифровою валютою за кордоном, обов'язково потрібно бути обережними. Рекомендується здійснювати операції лише через офіційно визнані торгові платформи, уникати приватної торгівлі, яка була представлена незнайомими людьми. Водночас слід зберігати високу підозрілість до будь-яких запитів на переведення цифрових грошей на третій рахунок. Безпека завжди має бути на першому місці, навіть якщо мова йде про вигідні курси чи умови торгівлі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GateUser-44a00d6c
· 08-25 18:26
Граючи в криптосвіт довгий час, ці маленькі хитрощі вже не вражають.
У світі, де торгівля цифровою валютою стає все більш поширеною, виникає хитрий метод шахрайства під назвою "торговий ланцюг", який особливо поширений в закордонних туристичних місцях, таких як Мальдіви. Цей шахрайський метод характеризується тим, що він майстерно використовує потреби різних груп, створюючи, здавалося б, ідеальний торговий замкнутий цикл.
Шахраї спочатку шукатимуть у місцевості дві категорії цілей: по-перше, продавців, які хочуть продати Tether (USDT) за місцеву валюту, по-друге, китайських туристів, які мають велику кількість місцевих готівки і хочуть обміняти її на цифрові гроші або юані. Вони точно визначають ці дві категорії людей через різні канали, такі як форуми криптовалют, групи в соціальних мережах або офлайн-мережі.
Після знаходження цілі шахраї встановлюють зв'язок з обома сторонами. З продавцями USDT вони маскуються під чесних китайських покупців, які заявляють, що їм потрібно багато USDT і вони готові здійснити угоду за готівку. Щоб завоювати довіру, вони навіть пропонують варіант зустрічі для угоди офлайн. Ключовим є те, що вони надають адресу криптовалютного гаманця, що належить китайському туристу, куди продавці можуть перевести USDT.
Одночасно, для китайських туристів, шахраї виступають у ролі зацікавленого посередника або іншого покупця, стверджуючи, що знайшли надійного місцевого продавця USDT і можуть запропонувати вигідний обмінний курс. Вони вимагають, щоб туристи підготували готівку та надали свою адресу гаманця для отримання USDT.
Врешті-решт, шахраї організували зустріч двох сторін для угоди. Обидві сторони думали, що одна інша є тим торговим партнером, про якого говорив шахрай, насправді ж вони обидва стали жертвами цього шахрайства. Коли угода почала відбуватися, продавець USDT переведе цифрові гроші на адресу, яку вважає адресою покупця (насправді вона належить китайському туристу), а китайський турист віддасть гроші тому, кого вважає продавцем (насправді це інша жертва).
Небезпека цього шахрайства полягає в тому, що воно створює ілюзію, що учасники проводять безпечну особисту угоду. Однак, коли вони усвідомлюють проблему, шахраї вже зникли, залишивши двох жертв, які здивовано дивляться один на одного та звинувачують.
Для тих, хто має намір займатися торгівлею цифровою валютою за кордоном, обов'язково потрібно бути обережними. Рекомендується здійснювати операції лише через офіційно визнані торгові платформи, уникати приватної торгівлі, яка була представлена незнайомими людьми. Водночас слід зберігати високу підозрілість до будь-яких запитів на переведення цифрових грошей на третій рахунок. Безпека завжди має бути на першому місці, навіть якщо мова йде про вигідні курси чи умови торгівлі.