5 вересня цього року, у першій половині року, Народний суд району Ханьцзян провінції Фуцзянь, Китай, виніс вирок у справі, порушеній цим судом щодо злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима. Ян деякі, Чжен деякі, Лін деякі та інші, використовуючи віртуальну монету USDT (泰达币), створили підпільну мережу форекс-трейдингу, залучаючи клієнтів через закордонні програми для чату і незаконно обмінюючи юані та іноземну валюту за допомогою «U монет». Обсяги банківських рахунків, що потрапили під підозру, перевищили 13,3 мільярда юанів. Після перевірки, сума незаконних операцій з іноземною валютою склала 25,62 мільйона юанів. Ця група також зняла готівку в банках у декількох місцях провінції Фуцзянь на суму понад 478 мільйонів юанів, купуючи «U монети», які були переведені на злочинні гаманці, щоб «відмивати» кошти, отримані від транснаціональної злочинної діяльності, отримуючи прибуток від різниці. Після затримання злочинця Ліна, він повністю заперечував факти злочину, суд сприяв поліції у вилученні трьох ключових голосових повідомлень, надісланих з цього акаунта, з телефонів спільників, і доручив судово-біологічній експертизі провести порівняння голосових відбитків. Після експертизи, виявилося, що голосові зразки, які перевірялися, належать одній і тій же особі, що в кінцевому підсумку дозволило успішно встановити доказову зв'язок між підозрюваним Ліном та залученим акаунтом, зміцнивши базу доказів обвинувачення. Лін, який раніше наполягав на своїй невинності, визнав провину в суді. У відповідь на суперечності у кваліфікації злочину, суд організував кілька консультацій з поліцією та судом, які досягли згоди. Врешті-решт, суд засудив Ян деякі, Чжен деякі, Лін деякі та ще 12 осіб до тюремного ув'язнення терміном від 8 місяців до 3 років за незаконне підприємництво та допомогу в злочинах, пов'язаних з інформаційними мережами, а також наклав на них штрафи. (莆田网)
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Група з Китаю, що знаходиться у провінції Фуцзянь, використовує USDT для відмивання грошей, сума залучених коштів перевищує 133 мільярди юанів.
5 вересня цього року, у першій половині року, Народний суд району Ханьцзян провінції Фуцзянь, Китай, виніс вирок у справі, порушеній цим судом щодо злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима. Ян деякі, Чжен деякі, Лін деякі та інші, використовуючи віртуальну монету USDT (泰达币), створили підпільну мережу форекс-трейдингу, залучаючи клієнтів через закордонні програми для чату і незаконно обмінюючи юані та іноземну валюту за допомогою «U монет». Обсяги банківських рахунків, що потрапили під підозру, перевищили 13,3 мільярда юанів. Після перевірки, сума незаконних операцій з іноземною валютою склала 25,62 мільйона юанів. Ця група також зняла готівку в банках у декількох місцях провінції Фуцзянь на суму понад 478 мільйонів юанів, купуючи «U монети», які були переведені на злочинні гаманці, щоб «відмивати» кошти, отримані від транснаціональної злочинної діяльності, отримуючи прибуток від різниці. Після затримання злочинця Ліна, він повністю заперечував факти злочину, суд сприяв поліції у вилученні трьох ключових голосових повідомлень, надісланих з цього акаунта, з телефонів спільників, і доручив судово-біологічній експертизі провести порівняння голосових відбитків. Після експертизи, виявилося, що голосові зразки, які перевірялися, належать одній і тій же особі, що в кінцевому підсумку дозволило успішно встановити доказову зв'язок між підозрюваним Ліном та залученим акаунтом, зміцнивши базу доказів обвинувачення. Лін, який раніше наполягав на своїй невинності, визнав провину в суді. У відповідь на суперечності у кваліфікації злочину, суд організував кілька консультацій з поліцією та судом, які досягли згоди. Врешті-решт, суд засудив Ян деякі, Чжен деякі, Лін деякі та ще 12 осіб до тюремного ув'язнення терміном від 8 місяців до 3 років за незаконне підприємництво та допомогу в злочинах, пов'язаних з інформаційними мережами, а також наклав на них штрафи. (莆田网)