Останнім часом побачив одну цікаву статистику, на яку варто звернути увагу. Через децентралізацію, високий рівень анонімності та зручність транскордонного руху коштів, віртуальна валюта за останні роки стала ґрунтом для багатьох сірих схем — відмивання грошей, незаконного залучення інвестицій, шахрайства, нелегального переведення капіталу за кордон. Усі ці схеми діють непомітно, але безпосередньо впливають на фінансовий порядок та безпеку коштів звичайних людей.
На рівні статистики видно посилення контролю: протягом 2024 року профільні відомства подали 3032 позови щодо подібних справ. За цією цифрою стоять борги у сфері комплаєнсу, що залишилися після дикого зростання індустрії, а також нагадування для всіх учасників ринку — технологічна нейтральність не означає відсутність правового поля, і регулювання рано чи пізно все одно прийде.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BearMarketSurvivor
· 11год тому
3032 поданих позовів — відчуття, що це лише верхівка айсберга, справжні темні угоди так просто не зловиш.
Чесно кажучи, крипторинок давно треба було врегулювати, але ми, старі холдери, вже звикли до хаотичних часів.
Рано чи пізно регуляторний чобіт все одно впаде, самі винні — занадто зухвалі були на початку.
Серйозно, ніякого правового вакууму не існує, максимум — це те, що правоохоронці не встигали. Тепер надолужили.
Технічний нейтралітет? Ем, гарно звучить, але все одно все залежить від застосування.
Цього разу заходи досить жорсткі, принаймні у боротьбі з шахрайством і відмиванням грошей не тягнули, я це підтримую.
3032 на слух — багато, але в середньому за рік лише кілька тисяч справ, для фінансових злочинів це насправді небагато.
Вистоявши так довго, нарешті дочекалися — навіть полегшення відчувається, все одно від неминучого не втечеш.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SelfCustodyIssues
· 19год тому
Понад 3000 позовів — це справді лише верхівка айсберга, скільки ще не було виявлено.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SoliditySlayer
· 19год тому
3032 позови, схоже, справді потрібно навести лад, інакше рано чи пізно все завалиться
Переглянути оригіналвідповісти на0
NotFinancialAdviser
· 19год тому
3032 позови — ось це справжній урок ринку, не варто говорити про якусь децентралізацію, законний порядок невідворотний.
Регулювання, яке мало з’явитися, обов’язково з’явиться, і ціну за дику ранню експансію зараз доведеться сплатити.
Ще одна хвиля людей постраждає, технічна нейтральність у суді виглядає занадто наївно.
У 2024 році вже понад 3000 справ, не дивно, що регулювання стає все жорсткішим, але це навіть добре — принаймні, позбудемося частини “гнилих яблук”.
Чесно кажучи, багато хто не розуміє: анонімність не означає, що ти поза законом — рано чи пізно доведеться відповідати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaEggplant
· 19год тому
3032 позовів, нарешті в галузі почнуть розбиратися з рахунками
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainWorker
· 19год тому
3032 позови, це свідчить про те, що ті, хто грав з вогнем, нарешті мають заплатити ціну
Питання комплаєнсу рано чи пізно доведеться вирішувати
Коли регуляторний батіг опускається, ті, хто мріяв про швидке збагачення, повинні прокинутися
Децентралізація — лише прикриття, а закон має найгостріший зір
Після цієї хвилі очищення, галузь теж має очиститися
Технологія безневинна, але не може стримати людську жадібність — це тенденція часу
Більше 3000 справ — скільки людей на цьому погорить?
Тому, комплаєнс — це довгостроковий квиток до успіху
Галузь очищується раз за разом, і тільки ті, хто залишиться, дійсно будуть коштувати чогось
Переглянути оригіналвідповісти на0
SleepyArbCat
· 19год тому
Попередження про денний сон, знову історія з заморожуванням гаманців... 3032 судових позовів, тепер вже точно ніхто не зможе "залишитися анонімним"
Останнім часом побачив одну цікаву статистику, на яку варто звернути увагу. Через децентралізацію, високий рівень анонімності та зручність транскордонного руху коштів, віртуальна валюта за останні роки стала ґрунтом для багатьох сірих схем — відмивання грошей, незаконного залучення інвестицій, шахрайства, нелегального переведення капіталу за кордон. Усі ці схеми діють непомітно, але безпосередньо впливають на фінансовий порядок та безпеку коштів звичайних людей.
На рівні статистики видно посилення контролю: протягом 2024 року профільні відомства подали 3032 позови щодо подібних справ. За цією цифрою стоять борги у сфері комплаєнсу, що залишилися після дикого зростання індустрії, а також нагадування для всіх учасників ринку — технологічна нейтральність не означає відсутність правового поля, і регулювання рано чи пізно все одно прийде.