Найбільша криптовалютна біржа Ірану пов’язана з родиною Верховного лідера

Глибоке дослідження Reuters висвітлює Nobitex, найбільшу криптобіржу Ірану, та потужну родину, яка стоїть за її появою. Розслідування простежує зв’язки Nobitex з Алі та Мохаммадом Харразі, двома братами, які діяли під псевдонімом «Агамір», щоб приховати зв’язки з династією Харразі — родиною з тривалим близьким контактом із політичним керівництвом Ірану. Виявлені факти ставлять Nobitex у центр іранської криптоактивності, водночас піднімаючи питання щодо управління, впливу та ширшого санкційного ландшафту, що оточує фінансовий слід Ірану у цифрових активах.

Близькість родини Харразі до керівництва країни простежується через кілька поколінь. Reuters повідомляє про зв’язки, що сягають Алі Хаменеї та Моджтаби Хаменеї, при цьому дід братів нібито служив у Зборі Експертів, а їхній батько, аятолла Багер Харразі, був залучений до раннього формування Ісламської Революційної Гвардії. Використання братами альтернативного прізвища у корпоративних документах ілюструє, як глибоко вкорінені мережі можуть перетинатися з розвиваючоюся криптоекономікою Ірану, навіть тоді, коли Nobitex позиціонує себе як шлюз для мільйонів користувачів, що орієнтуються у санкційному фінансовому ландшафті.

Ключові висновки

Засновники Nobitex нібито використовували псевдонім «Агамір», щоб приховати зв’язки з династією Харразі, яка має глибокі політичні зв’язки в Ірані, згідно з розслідуванням Reuters.

Біржа залишається функціональною у період конфлікту, обслуговуючи понад 11 мільйонів клієнтів і здійснюючи значну торгову активність, включаючи під час відключень інтернету, при цьому аналітики відзначають значні виведення активів у мережі.

Аналіз на основі даних у мережі виявляє значні потоки, пов’язані з санкціонованими структурами та централізованою банківською діяльністю, при цьому Elliptic оцінює підозрілі перекази приблизно у 366 мільйонів доларів, Chainalysis — близько 68 мільйонів доларів, а Crystal Intelligence — близько 22 мільйонів доларів у прямі перекази з санкціонованих гаманців.

Дослідники зауважили, що гаманці, пов’язані з центральним банком Ірану, у 2025 році надсилали Nobitex сотні мільйонів доларів у рамках ширшої стратегії обходу фінансових обмежень, а також виник окремий конфлікт, що виявив 20 мільйонів доларів у routed державних коштах через гаманці Бабака Занджані.

США посилили свою антикриптовалютну кампанію щодо Ірану, з арештами, що наближаються до півмільярда доларів у цифрових активах іранського походження, що Cointelegraph характеризує як значне загострення операції «Економічна лють», а Tether, за повідомленнями, допомагає у блокуванні частини цих активів.

Роль Nobitex у розвитку криптоекономіки Ірану

Reuters описує Nobitex як найбільшу криптобіржу Ірану та домінуючий канал для криптоактивності в країні. Платформа нібито обслуговує понад 11 мільйонів користувачів, що ілюструє, як один ринок може закріпити значну частину іранської ончейн-фінансової активності, навіть у періоди санкцій та міжнародного контролю. Аналітики, цитовані Reuters, зазначили, що Nobitex продовжував працювати під час воєнних збоїв, включаючи національні відключення інтернету, підкреслюючи його центральну роль у щоденному криптовалютному житті Ірану під час загострення конфлікту.

Крім обсягу, у статті підкреслюється парадокс у крипто-середовищі Ірану: хоча Nobitex підтримує звичайних користувачів, його діяльність привернула увагу через можливі зв’язки з санкціонованими структурами. За даними Reuters, рухи у мережі, що відслідковуються, здається, перетинаються з інтересами іранської держави та санкціонованих акторів, що піднімає питання щодо управління біржею та її відповідності міжнародним санкціям.

Дані щодо потоків у мережі

Аналіз активності у мережі показує дві сторони медалі. З одного — обсяги, що асоціюються з простими громадянами та легітимною торгівлею; з іншого — потоки, які аналітики позначають як підозрілі або високоризикові. Elliptic оцінив приблизно у 366 мільйонів доларів підозрілих потоків, тоді як Chainalysis — близько 68 мільйонів доларів. Crystal Intelligence визначила близько 22 мільйонів доларів у прямі перекази з санкціонованих гаманців. Хоча ці цифри відрізняються за методологією та періодами, вони разом малюють картину, у якій Nobitex опиняється у вузлі ризику санкцій та міжнародної уваги.

Крім рухів, пов’язаних із санкціями, Reuters наводить дані про участь гаманців центрального банку Ірану у взаємодії з Nobitex, з повідомленнями про перекази сотень мільйонів доларів у 2025 році. Окремий конфлікт із бізнесменом Бабаком Занджані розкрив гаманці, що, за оцінками аналітиків, містили щонайменше 20 мільйонів доларів routed державних коштів. У сукупності ці дані підкреслюють, наскільки Nobitex опиняється на перехресті політичної економіки, фінансових санкцій і безпекових аспектів, що виникають у високоризиковому крипто-середовищі в умовах напруженої геополітичної ситуації.

Nobitex публічно заперечує наявність формальних зв’язків із урядом Ірану, стверджуючи, що нелегальні транзакції становлять невелику частку від загальної діяльності. Така позиція відображає поширену напругу у санкційних ринках: хоча платформи можуть працювати комерційно та обслуговувати звичайних користувачів, межі допустимої діяльності залишаються предметом постійного контролю та перевірки.

Обмеження за межами країни: санкційний режим США і арешти

Cointelegraph повідомляє, що американські власті конфіскували майже 500 мільйонів доларів у криптовалютах, пов’язаних з Іраном, що є значним загостренням у рамках операції «Економічна лють». Ця сума доповнює раніше оприлюднені дані, зокрема близько 344 мільйонів доларів у заморожених активів, а Tether, за повідомленнями, допомагала у блокуванні частини цих коштів. Зростання кількості арештів і конфіскацій підкреслює ширший політичний курс, у рамках якого цифрові активи стають інструментом фінансового тиску для обмеження доступу Ірану до глобальної фінансової системи.

Ці арешти відображають ширший напрямок політики США, спрямований на порушення каналів нелегального фінансування, пов’язаних з Іраном. Для ринкових учасників це означає необхідність посилення заходів щодо перевірки санкцій та аналізу активності у мережі, а також прозорого управління для підвищення довіри партнерів і регуляторів за кордоном.

Що це означає для інвесторів, користувачів і ринку в цілому

Профіль Nobitex від Reuters у поєднанні з посиленням санкційних заходів, описаних Cointelegraph, підкреслює дві реальності для криптоекосистеми у санкційних умовах. З одного боку, криптобіржі в Ірані забезпечують важливий доступ до цифрових активів для мільйонів користувачів, сприяючи переказам, торгівлі та трансграничним операціям у країні, що перебуває під зовнішнім фінансовим тиском. З іншого — ця діяльність привертає пильну увагу міжнародних регуляторів і санкційних органів, що ставить питання щодо управління, відповідності та відслідковуваності, які стають не менш важливими за технології.

Для інвесторів і розробників ця ситуація підкреслює кілька практичних висновків: важливість прозорих структур власності та підтверджуваного управління у високоризикових ринках; необхідність ретельного аналізу активності у мережі та санкційного скринінгу для зменшення ризику потрапляння під санкції; а також те, що геополітичний ризик залишається суттєвим фактором, що формує ліквідність, премії за ризик і регуляторні траєкторії у криптоекосистемах, пов’язаних з Іраном.

Регулятори та галузеві учасники уважно стежитимуть за тим, як Nobitex долатиме ці виклики у майбутньому. Поєднання високопосадових політичних зв’язків, постійної санкційної уразливості та великої бази користувачів означає, що Nobitex опиняється на перехресті — потенційно сприяючи більшій adoption криптотоварів у Ірані та більш дисциплінованій, міжнародно узгодженій практиці відповідності вимогам глобальних ринків.

У міру розвитку ситуації спостерігачі зосереджуватимуться на трьох ключових питаннях: як Nobitex посилює управління та відповідність для вирішення проблем, пов’язаних із санкціями; чи залишатиметься діяльність центральних банківських гаманців каналом державних потоків у біржу; і як змінюватиметься політика США та союзників щодо санкцій у відповідь на ширший політичний контекст криптоекосистеми Ірану.

Рекомендується слідкувати за оновленнями щодо регуляторних змін у крипто-середовищі Ірану, за розвитком відносин між іранськими фінансовими органами та внутрішніми біржами, а також за будь-якими змінами у потоках у мережі, що можуть сигналізувати про нову фазу enforcement або адаптації ринку.

Джерела, що згадуються у цьому звіті, включають розслідування Reuters, що деталізує зв’язки засновників Nobitex та їхні псевдоніми, а також незалежний аналіз активності у мережі, цитований Reuters. Для контексту enforcement — звіти Cointelegraph про арешти у США та ширше операцію «Економічна лють» дають додаткове уявлення про те, як санкційна політика перетинається з криптовалютним ринком.

Ця стаття спочатку була опублікована під назвою «Найбільша криптобіржа Ірану, пов’язана з родиною Верховного Лідера» на Crypto Breaking News — вашому надійному джерелі новин у сфері криптовалют, Bitcoin та блокчейну.