Чоловік вкрав 712 BITCOIN із доказів ФБР і був затриманий лише тому, що хтось зробив фотографію його у ванній з грошима

У лютому 2020 року ФБР заарештувало Ларрі Діна Хармона, чоловіка, який створив Helix, міксер Bitcoin у темній мережі, що обробив понад 354 000 BTC, вартістю 311 мільйонів доларів на той час і понад 32 мільярди доларів сьогодні
Helix стягувала 2,5% за кожну транзакцію і співпрацювала з AlphaBay, Dream Market та іншими великими ринками наркотиків у темній мережі
Коли агенти конфіскували апаратні гаманці Larry's Trezor, вони не могли їх відкрити, бо не мали сид-фрази або PIN-коду
Брат Larry, Гері, відвідував два його слухання щодо застави, де уряд відкрито визнав у суді, що вони мають гаманці, але не можуть їх зламати
Тож Гері повернувся додому, використав сид-фразу, яку вже мав як брат Larry, і відновив гаманці на своєму пристрої
Потім він зробив 8 окремих переказів загальною сумою 712 Bitcoin із федеральних доказів на свої рахунки
Поки все це відбувалося, родина Хармонів проводила публічний збір коштів GoFundMe для покриття юридичних витрат Larry
Гері навіть виступив у CoinDesk, розповідаючи, що сім'я фінансово бореться
Він використовував викрадені Bitcoin, щоб взяти кредит у BlockFi на 1,2 мільйона доларів і одночасно купити розкішну квартиру в Клівленді
Решту грошей він витратив на стрип-клуби та приватні літаки, за даними DOJ
Коли федеральні агенти нарешті обшукали його житло в Огайо у липні 2021 року, вони знайшли гаманці з залишком близько 6000 доларів у Bitcoin
Решту вже витратили або відмили через ChipMixer і Wasabi Wallet, але Chainalysis все ж вдалося простежити 519 із 712 викрадених монет
Серед доказів з його телефону була фотографія Гері, що сидить у ванні з грошима у нічному клубі, яку використали на суді
Коли прокурори вперше запідозрили Larry у крадіжці його власних конфіскованих Bitcoin, Larry навіть сказав їм, що це був Гері
Адвокат Гері у суді стверджував, що це не складне крадіжка, його точні слова були «не більш складна, ніж отримати ключ до сейфу і взяти вміст цього сейфу», але суддя все одно засудив його на 51 місяць ув'язнення
Гері втратив 647 Bitcoin, 2 Ethereum і 17,4 мільйона Dogecoin, вартістю понад 20 мільйонів доларів до моменту засудження у квітні 2023 року, а розкішну квартиру пізніше виставили на аукціон Міністерства фінансів США
Larry отримав 36 місяців за керування оригінальним міксером, що започаткував усе, частково тому, що він співпрацював із ФБР у іншій справі
Чоловік, який створив одну з найбільших у історії операцій з відмивання грошей у темній мережі, отримав легший вирок, ніж брат, який його обікрав