Останні події в китайській системі прокуратури: у публікації від 12 липня у виданні Верховної народної прокуратури 《检察日报》 прокуратура району Юйху міста Сянтань разом із науковцями юридичного факультету Сянтанського університету висунула узгоджувальну рамку для розгляду справ про відмивання грошей із використанням криптовалюти.

Ключові рекомендації:
• Якщо використовуються інструменти для змішування коштів, такі як міксери/«privacy coins», і за відсутності можливості надати розумні докази протилежного може бути зроблене припущення про умисел на відмивання грошей;
• Перевірювані ончейн-записи + звіти компаній із комплаєнс-аналізу блокчейну можуть бути доказами;
• Рекомендується створити державну платформу для зберігання та реалізації/утилізації виявлених віртуальних активів, задіявши, зокрема, законні канали реалізації через адресні аукціони.
У статті проаналізовано трійну складність: правову кваліфікацію поточних дій, здобуття доказів і розшук/повернення активів та відшкодування збитків, а також запропоновано системний план реагування.
Крім того, за даними Chainalysis, у 2025 році китайськомовна мережа з відмивання грошей обробила приблизно 16 мільярдів доларів США незаконних коштів, що становить близько 20% глобального обсягу криптовалютного відмивання.
Джерело: теоретичний випуск 《检察日报》 на офіційному сайті Верховної народної прокуратури (2026.7.12)