Nạn nhân: Nữ tài phiệt Bitcoin Tiền Chí Mẫn lợi dụng khẩu hiệu yêu nước "Trung Quốc trở thành số một thế giới" để dụ dỗ nhà đầu tư vào bẫy.

Tại một ngôi nhà dân ở London, cảnh sát cuối cùng đã bắt giữ một người phụ nữ Trung Quốc tên Qian Zhimin (biệt danh Hoa Hoa), người đã trốn chạy nhiều năm. Hoa Hoa lúc đó đang ngủ say trên giường, không biết rằng cảnh sát Anh đã nắm trong tay bằng chứng về tội phạm của cô. Qian Zhimin là kẻ cầm đầu vụ án tội phạm mã hóa lớn nhất trong lịch sử Anh, liên quan đến việc lừa đảo lên tới 61,000 đồng Bitcoin, khi đó vốn hóa thị trường gần 2 tỷ bảng Anh, giờ đây đã tăng vọt lên hơn 5 tỷ.

Người được các nhà đầu tư kính trọng gọi là “Nữ hoàng tiền điện tử”, “Nữ tài thần Trung Quốc” - Tiền Chí Mẫn, cuối cùng đã thừa nhận đã phạm tội rửa tiền sau nhiều năm trốn chạy. BBC đã phỏng vấn các nạn nhân để phơi bày vụ lừa đảo Bitcoin thế kỷ trải dài giữa Trung Quốc và Anh, không chỉ là một cơn bão lừa đảo rửa tiền cấp quốc tế, mà điều đáng ghê tởm hơn là Tiền Chí Mẫn đã thao túng cảm xúc dân tộc, với chiến thuật tâm lý lấy khẩu hiệu “Để Trung Quốc trở thành số một thế giới”, khiến hàng trăm nghìn người cao niên chịu thiệt hại nặng nề, làm cho lòng yêu nước của người dân Trung Quốc trở nên khó xử.

Thật buồn cười là sau khi bị bắt ở Anh, Tiền Chí Mẫn đã từng một thời phủ nhận tất cả các cáo buộc. Bà biện minh rằng bà rời quê hương vì Trung Quốc bắt đầu đàn áp ngành công nghiệp mã hóa vào năm 2017, bà không còn là một doanh nhân yêu nước nữa, mà trở thành nạn nhân do phát triển các công ty khởi nghiệp blockchain.

Ảo tưởng của “đầu tư yêu nước”

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2014 tại Thiên Tân. Tiền Chí Mẫn thành lập một công ty đầu tư có tên “Blue Sky Ge Rui”, tuyên bố rằng việc đầu tư vào công nghệ và blockchain có thể mang lại “phú quý ba đời”, “tăng trưởng tài sản cách mạng”. Cô ấy đã bán cho người trung niên và cao tuổi trên toàn Trung Quốc một giấc mơ kết hợp giữa “đổi mới công nghệ” và “vinh quang dân tộc” thông qua video quảng cáo, tiệc tùng tại khách sạn và các buổi ra mắt sang trọng. Công ty tuyên bố rằng tiền của các nhà đầu tư sẽ được sử dụng cho việc khai thác Bitcoin và các dự án tạo ra đồng coin mới. Nhà đầu tư “Ông Yu” nhớ lại rằng ông có thể nhận được khoảng mười bảng Anh “lợi nhuận” mỗi ngày, mức hồi đáp có vẻ ổn định khiến người ta càng thêm tin tưởng. Ông Yu cho biết vào thời điểm đó ông thậm chí đã vay tiền để đầu tư thêm, cuối cùng đã bỏ ra một trăm ngàn bảng Anh, ông nói rằng giấc mơ yêu nước mà Tiền Chí Mẫn tuyên truyền quá lớn, khiến các nạn nhân mất khả năng phê phán.

Hệ thống thưởng nhiều tầng được thiết lập bởi Blue Sky Ge Rui, chỉ cần giới thiệu nhà đầu tư mới là có thể nhận thưởng. Mô hình lừa đảo Ponzi kiểu “kéo người” này nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc, cuối cùng thu hút hơn 128.000 nhà đầu tư, điểm nhấn quảng bá nhấn mạnh: Đầu tư vào Blue Sky Ge Rui, chính là giúp Trung Quốc trở thành số một thế giới. Ông Yu bất lực cho biết tình yêu đối với tổ quốc đã trở thành điểm yếu, họ chính là lợi dụng điều này, đánh trúng gót chân Achilles (The Heel of Achilles, có nghĩa là điểm yếu ).

Trốn sang London “Nữ thần tài chính Bitcoin”

Giữa năm 2017, cảnh sát Trung Quốc bắt đầu điều tra công ty Blue Sky Ge Rui, chuỗi tài chính ngay lập tức đứt gãy, hơn 100 triệu bảng Anh đã biến mất, và tiền tri thức cũng không biết đi đâu. Cô ấy đã trốn sang Anh bằng hộ chiếu giả mang tên “Trương Á Đệ”, biến thành một quý bà bí ẩn tự xưng là “doanh nhân trang sức và cổ vật Đông Á”, thuê một biệt thự sang trọng ở Hampstead, London với giá thuê hàng tháng lên tới 17.000 bảng.

Để che giấu sự thật, cô ấy đã thuê trợ lý là bà Vân và nghiêm ngặt yêu cầu “cấm chụp ảnh, cấm ghi âm, không được sử dụng Wi-Fi trong nhà”. Bà Vân sau đó nhận ra rằng bà chủ của mình không đơn giản như vẻ bề ngoài, mà là một kẻ tội phạm đang mang theo một số lượng lớn Bitcoin.

Tiền đã cố gắng thanh toán cho một ngôi nhà trị giá 11,5 triệu bảng Anh bằng Bitcoin, nhưng không thể giải thích nguồn gốc của số tiền, vì vậy luật sư đã báo cáo cho cảnh sát. Cuối năm 2018, cảnh sát London đã đột kích vào ngôi nhà, phát hiện ra một đống tiền mặt và ví Bitcoin trong một căn phòng lộn xộn. Cô ấy đã bị bắt ngay tại chỗ, nhưng rất nhanh chóng lại biến mất.

Từ nữ hoàng Bitcoin đến tù nhân chạy trốn

Cảnh sát đã mất ba năm để truy tìm nguồn gốc tài chính của số tiền, và cuối cùng vào năm 2021 đã thành công trong việc mở khóa ví tiền điện tử của cô ấy, thu giữ 61.000 đồng Bitcoin, lập kỷ lục về việc thu giữ tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Năm 2024, cô lại bị bắt tại một căn nhà cho thuê ở vùng ngoại ô York. Cán bộ điều tra nhớ lại rằng cô trông có vẻ yếu ớt, cúi người đi bộ, nhưng camera giám sát cho thấy cô thực sự rất nhanh nhẹn, tất cả chỉ là một màn kịch.

Đối mặt với cáo buộc, Tiền tuyên bố rằng cô chỉ bị buộc phải rời đi vì Trung Quốc đàn áp các nhà khởi nghiệp mã hóa, nhưng cuối cùng đã thừa nhận tội rửa tiền. Trong sổ tay ước mơ của mình, cô thậm chí đã lên kế hoạch chi tiết để trở thành “Nữ hoàng Liberland”, Liberland là một quốc gia vi mô chưa được công nhận nằm giữa biên giới Croatia và Serbia.

50 tỷ bảng Anh thu được bất hợp pháp nên bồi thường cho các nạn nhân như thế nào?

Cảnh sát London và Viện Công tố Hoàng gia Anh hiện đang xử lý số Bitcoin trị giá hơn 5 tỷ bảng, cố gắng làm rõ quyền sở hữu hợp pháp. Do hầu hết các nạn nhân Trung Quốc khó cung cấp chứng cứ cụ thể, quy trình bồi thường trở nên phức tạp. Chính phủ Anh đang xem xét việc thiết lập quỹ bồi thường cho nạn nhân lừa đảo mã hóa quốc tế chưa từng có.

Tuy nhiên, ngay cả khi thành công trong việc thu hồi vốn, nhà đầu tư có quyền nhận phần giá trị gia tăng sau sự tăng vọt của Bitcoin hay không vẫn là một câu hỏi pháp lý khó khăn. Ông Yu đã nói với BBC rằng chỉ mong muốn có thể lấy lại một chút, số tiền này đối với nạn nhân là biểu tượng của hy vọng. Hiện vẫn còn một phần tài sản chưa được thu hồi. Cảnh sát cho biết trong nhật ký của Ch money có đề cập đến một “ví bị mất”, chứa hơn 20,000 đồng Bitcoin, vốn hóa thị trường khoảng 1.5 tỷ bảng Anh, đến nay vẫn chưa được sử dụng.

Bài viết này nạn nhân: Nữ tài phiệt Bitcoin Tiền Chí Mẫn lợi dụng chiến thuật yêu nước “Để Trung Quốc trở thành số một thế giới” để thu hút nhà đầu tư vào bẫy. Xuất hiện lần đầu tiên trên Chain News ABMedia.