Tóm tắt ngắn gọn
- Hội đồng Liên minh Chống Thuế Toàn cầu (J5) cho biết hàng trăm tỷ đô la hoạt động đáng ngờ đã được liên kết với các bàn OTC tiền điện tử trong một cảnh báo mới.
- Các bàn OTC có doanh thu hàng ngày khoảng 1,44 tỷ USD, theo J5.
- Tiền qua các nhà xử lý thanh toán và bàn OTC không dễ để các nhà quản lý theo dõi theo thời gian thực.
Hội đồng Liên minh Chống Thuế Toàn cầu (J5) đã công bố hai cảnh báo vào thứ Năm cảnh báo rằng các bàn giao dịch tiền điện tử OTC và các nhà xử lý thanh toán đang bị sử dụng để che giấu và chuyển tiền liên quan đến hoạt động tội phạm.
Nhóm này, gồm các cơ quan thuế của Úc, Canada, Hà Lan, Mỹ và Vương quốc Anh, cho biết trung bình khối lượng giao dịch hàng ngày của các bàn OTC là 1,44 tỷ USD—cao hơn nhiều so với ước tính 74,5 triệu USD của các sàn giao dịch.
“Các bàn này cung cấp cho khách hàng sự ẩn danh và đáng tin cậy khi chuyển khoản lớn hoặc tiền điện tử, do đó có thể hoạt động như một công cụ che giấu cho những người trốn thuế và rửa tiền,” J5 cho biết trong một tuyên bố trên trang web của Cục Thuế Úc.
Nó còn bổ sung rằng cho đến nay, “gần 236 tỷ USD hoạt động đáng ngờ đã được báo cáo cho Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) liên quan đến các nền tảng giao dịch này.”
J5 lưu ý rằng các nhà xử lý thanh toán tiền điện tử đã chứng kiến sự gia tăng hơn 1.000% trong các báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan từ năm 2020 đến 2024, trong khi các báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến nhà xử lý đã nộp cho FinCEN tổng cộng 5 tỷ USD.
Các bàn OTC và tiền điện tử
Các bàn OTC thường được sử dụng bởi các cá nhân giàu có và các công ty không muốn giao dịch trên sàn mở.
Nhưng J5 lo ngại rằng các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý không thể theo dõi các giao dịch theo thời gian thực vì các bàn OTC không được xác định và gắn nhãn trong nhiều công cụ phân tích blockchain thương mại.
“Dù facilitating hàng tỷ USD giao dịch hàng ngày, phần lớn các bàn OTC có thể không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ để giảm thiểu rủi ro liên quan đến khối lượng lớn tiền điện tử đang được trao đổi,” họ nói.
Nó còn lưu ý rằng, do đó, các bàn OTC “có thể cung cấp một lớp bổ sung cho các đối tượng tội phạm muốn rửa tiền bất hợp pháp từ hệ sinh thái tiền điện tử vào tài chính truyền thống.”
Về các nhà xử lý thanh toán, J5 cũng nhận thấy rằng trong những năm gần đây, một số công ty sản phẩm xa xỉ đã cung cấp khả năng thanh toán bằng tiền điện tử, bao gồm các đại lý của Rolls-Royce và Bentley, Ferrari, các công ty môi giới du thuyền, các công ty bất động sản và các thương hiệu đồng hồ xa xỉ.
“Khả năng chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt và mua hàng xa xỉ có thể là một ý tưởng hấp dẫn cho các nhóm trốn thuế và các đối tượng phạm pháp nhằm sử dụng lợi nhuận từ trốn thuế, rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.”
Đã có một số hành động thực thi pháp luật trong lĩnh vực này. Năm 2021, các cơ quan Mỹ đã giải quyết vụ việc với Bitpay về vi phạm nhiều chương trình trừng phạt.
Tại Hồng Kông, chính phủ sẽ áp dụng chế độ quản lý mới cho các bàn OTC trong năm nay, bao gồm yêu cầu tuân thủ theo Luật Chống Rửa Tiền và Chống Tài Trợ Khủng Bố (AMLO) địa phương. Động thái này được thúc đẩy sau nhiều năm các dịch vụ OTC, bao gồm các cửa hàng vật lý trong thành phố, hoạt động trong một khu vực mờ.
Sự sụp đổ của sàn giao dịch crypto JPEX năm 2023, đã sử dụng các influencer để quảng bá nhiều trong số các cửa hàng này, đã dẫn đến các thừa nhận từ các nhà quản lý rằng họ không biết có bao nhiêu doanh nghiệp OTC đang hoạt động trong thành phố và hoạt động của họ ít bị giám sát.
Hoạt động của họ sẽ bị hạn chế hơn nữa bởi chế độ cấp phép stablecoin, được giới thiệu năm ngoái, do việc sử dụng USDT cho nhiều giao dịch.
Các bàn giao dịch OTC, bao gồm cả các bàn do các sàn lớn vận hành, sử dụng nhiều kỹ thuật để theo dõi các dòng chảy tiềm năng phạm pháp. Theo Haider Rafique, Đối tác Quản lý Toàn cầu và Giám đốc Marketing tại OKX, điều này bao gồm KYC/AML toàn diện, giám sát theo thời gian thực qua phân tích blockchain, và hợp tác chặt chẽ với các nhà quản lý và cơ quan chức năng để phát hiện, báo cáo và giúp phong tỏa các dòng chảy đáng ngờ nhanh chóng. “Xây dựng niềm tin vào crypto có nghĩa là quyết đoán loại bỏ các đối tượng xấu,” ông nói với Decrypt.
“Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ các cơ quan thực thi pháp luật trong việc trấn áp hoạt động phạm pháp liên quan đến crypto, bao gồm cả việc lạm dụng các kênh OTC,” ông bổ sung.
