#数字资产市场观察 Belarus đối mặt với sự kiểm tra của FATF - ra mắt kho đăng ký ví tiền, thắt chặt các kênh giao dịch nước ngoài, bộ chiêu thức này có thực sự bịt kín được đường hầm rửa tiền?

Trước tiên nói về logic quản lý: hệ thống đăng ký ví tiền kết hợp với minh bạch giao dịch, trực tiếp đối chiếu với tiêu chuẩn theo dõi của FATF. Mục đích rất rõ ràng, đừng để bản thân rơi vào danh sách xám hoặc danh sách đen, giữ được vé vào sân chơi tài chính quốc tế. Kết hợp với liên kết dữ liệu giữa các bộ và thuế xuyên thấu, các hành động rửa tiền, trốn thuế thực sự dễ dàng bị xác định hơn. Nếu EAEU có thể thực sự đẩy mạnh khung thống nhất, các khoảng trống quản lý giữa các quốc gia thành viên cũng sẽ được thu hẹp, không gian cho tiền bẩn xuyên biên giới tự nhiên sẽ bị thu hẹp.

Nhưng có không ít cạm bẫy ở cấp độ kỹ thuật. Tính ẩn danh của blockchain chính là một đối thủ tự nhiên, những gì mà sổ đăng ký có thể nắm bắt chỉ là địa chỉ bề mặt. Các nền tảng trong nước muốn kết nối dữ liệu thời gian thực với sàn giao dịch và các tổ chức tài chính? Chi phí tích hợp không chỉ tốn kém mà còn cần phải phòng ngừa rủi ro rò rỉ dữ liệu.

Điều khó khăn hơn là độ khó trong việc phối hợp khu vực. Các quốc gia thành viên EAEU có thái độ đối với tiền điện tử khác nhau quá nhiều, có nước thì nới lỏng, có nước thì thắt chặt, muốn thống nhất lập trường trong ngắn hạn cơ bản là không khả thi.

Chiến thuật này có thể tạo ra sự hài lòng hợp pháp và đánh bại tiền bất hợp pháp trong ngắn hạn, nhưng hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào khả năng thực thi công nghệ và tính linh hoạt của chính sách. Người dùng có thể phản kháng hoặc có hành vi trục lợi từ quy định bất cứ lúc nào. Nếu có thể triển khai theo từng giai đoạn và đồng bộ hóa việc nâng cấp công nghệ, thì có cơ hội trở thành một mẫu hình trung gian trong quản lý tiền điện tử - không cấm hoàn toàn, cũng không hoàn toàn buông lỏng.