Người tạo lập thị trường tiền điện tử MyTrade, một nhà vận hành, đã thừa nhận tội trong vụ việc gian lận thị trường

Theo PANews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố rằng nhà điều hành của sàn giao dịch MyTrade đã thú nhận tội. Phát triển này là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn vào đầu tháng này nhắm vào nhiều công ty và cá nhân bị buộc tội gian lận thị trường. Bộ Tư pháp tuyên bố rằng Liu Zhou, 39 tuổi, sẽ phải đối diện với một phiên tòa tại tòa án liên bang vào đầu năm sau vì tham gia vào các hoạt động rửa tiền của khách hàng trên nhiều sàn giao dịch. Liu Zhou thừa nhận đã thực hiện các giao dịch tự mua và tự bán trong cùng một giây, sử dụng các bots giao dịch khối lượng cho các kế hoạch "bơm and dump". Ông cũng được cho là đã nói rằng mục tiêu của công ty của ông là tìm kiếm các người mua khác trong cộng đồng, những người không nhận biết hoặc không quan tâm, vì những người mua này cần phải gánh chịu tổn thất để các token trở nên sinh lời.

Các tài liệu cáo buộc liên bang được công bố cách đây vài tuần cũng buộc tội Gotbit, CLS Global và ZM Quant tham gia vào hoạt động rửa tiền của nhiều mã thông báo để tạo ra ấn tượng giả mạo về hoạt động giao dịch hợp pháp. Những mã thông báo này sau đó được bán cho người khác với giá được thổi phồng một cách nhân tạo. Trong khi đó, CLS Global đã tuyên bố rằng họ đã liên lạc với các cơ quan chức năng Mỹ để hợp tác trong cuộc điều tra.